关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公 司第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-024 深圳市博硕科技股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第 十一次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络 ...

深圳市博硕科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进行了评价并出具了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》。监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现 发表核查意见如下： 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求以及公司实际经营需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价 报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责任的态度，认 真落实股东大会的各项决议，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责、科学决策， 不断提高公司规范运作能力，有效保障了公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年，面对复杂的宏观环境，公司董事会带领管理层、全体员工全面贯彻 "激情高效、务实守正、谦逊担当、创新引领"的核心价值观，开拓进取、创新 发展，全面落实公司战略发展规划，不断优化产品业务结构，公司综合竞争实力 得到进一步提高。 报告期内，公司实现全年营业收入 168,684.01 万元，同比增长 44.20%；归 属于上市公司股东的净利润 25,579.35 万元，同比下降 16.33%。报告期末，公司 资产总额达到 319,705.95 万元，归属于上市公司股东的净资 ...

2023 年，公司监事会按照有关法律法规的要求履行职责，共召开 5 次监事 会会议，会议具体召开情况及审议情况如下所示： | 序号 | | 时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 2022 | | | | | | | | 2、《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 5、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | 2023 | 年 4 | 月 | 18 | 第二届监事会 | | | 1 | 日 | | | | 第五次会议 | 合授信额度暨公司为子公司申请 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市博硕科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位包括深圳市博硕科技股份有限公司及其合并报表范围 内子公司。纳入评价范围 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-019 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开公司第二董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 60,000 万元人民币闲 置募集资金和不超过 100,000 万元人民币自有资金进行现金管理。现将具体内容 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-025 深圳市博硕科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市博硕科技股份有限公司 经核查独立董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的社会关系、任职情况以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-013 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博硕科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至 ...