江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》 的相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守积极有效地行使职 权，严格落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，努力提高 公司治理水平、完善公司治理结构，积极推动公司各项业务发展。 现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司持续推进产品和技术开发。在功能性安全防护手套领域，围 绕手套防护性能和佩戴舒适度的提升，为满足消费者多场景、多样化的使用需求， 公司重点推进乳胶压纹、氯丁长筒防化、无盐磨砂、高耐用性手套、防切割手套、 皮感 PU 等浸渍乳胶、丁腈、氯丁橡胶各胶种产品开发，进一步巩固保持公司产 品和技术领先地位。报告期内实现重金属含量低手套、13 针经济款防切割 C 级、 乳胶发泡压纹、21 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-029 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定， 公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 194,053 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，江苏恒辉安防 股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度报告审计机构。董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所，由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名袁秀挺为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-032 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25, ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-2 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11382 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉 安防"）2021 年度、2022 年度及 2023 年度的非经常性损益明细表（以 下简称"非经常性损益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 恒辉安防管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

一、《公司章程》修订的基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-031 江苏恒辉安防股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 2、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 以上表决通过。 3、公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理修订后《公司 章程》工商备案事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 三、备查文件 根据公司披露的《2023 年年度报告》，上市公司层面 2023 年营业收入与扣 除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一 个解除限售期业绩考核 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11378 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称恒辉安防）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 976,957,243.49, representing a 9.39% increase compared to CNY 893,119,654.73 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 105,817,075.79, a decrease of 13.05% from CNY 121,704,280.37 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 82,430,307.09, down 5.59% from CNY 87,314,068.54 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 45.63% to CNY 103,687,186.88 from CNY 190,716,692.44 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,871,317,091.52, an increase of 23.77% from CNY 1,511,926,600.62 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.95% to CNY 1,113,728,211.83 from CNY 1,031,716,019.80 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.73, down 13.10% from CNY 0.84 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.84%, a decrease of 2.60% from 12.44% in 2022[20]. - The company reported a total profit of 23,386,768.70 in 2023, a decrease of 31.99% from 34,390,211.83 in 2022[26]. - Government subsidies received during the reporting period amounted to 27,216,064.00, down from 40,320,667.16 in the previous year, indicating a decline of 32.5%[26]. Market Position and Strategy - The company has subsidiaries involved in various sectors, including safety protection products and new materials, indicating a diversified business model[12]. - The company operates in the "C17 Textile Industry" and "C28 Chemical Fiber Manufacturing" sectors, focusing on functional safety protective gloves and ultra-high molecular weight polyethylene fibers[29][30]. - The company is positioned in the first tier of China's functional safety protective gloves market, with sales and export scale growing year by year[56]. - The company is actively investing in the strategic new materials industry, particularly in ultra-high molecular weight polyethylene fibers and their composite fibers[56]. - The company has developed a strategic layout of "functional safety protective gloves + ultra-high molecular weight polyethylene fibers," focusing on R&D, production, and sales of safety protective products[56]. - The company is positioned to benefit from the "14th Five-Year Plan" which emphasizes safety production and technological innovation in the industry[33][34]. Product Development and Innovation - The company has developed dozens of high-performance coating formulas and impregnation processes, as well as core technologies in high-performance fiber materials, achieving ISO 9001:2015 certification and multiple international certifications[57]. - The company is developing a new high-durability glove series with abrasion resistance reaching L2 and cut resistance reaching L1, aimed at enhancing product competitiveness[118]. - The company is working on low heavy metal content gloves, with nitrile gloves achieving a total metal content below 300 PPMW, enhancing market competitiveness[118]. - The company has developed a new fiber-reinforced lightweight composite material, enhancing safety protection glove performance and market share[118]. - The company aims to produce ultra-soft, high-wear-resistant polyurethane gloves, filling a gap in the domestic market for such products[118]. Sales and Marketing - The company’s sales are primarily focused on high-demand regions such as the US, Europe, and Japan, utilizing direct sales and participation in trade shows for market promotion[64]. - The company actively promotes its self-owned brand in the US and Japan to expand market influence[57]. - The company is expanding its sales network, focusing on both domestic and international markets, including new emerging markets in Australia, Turkey, and Northern Europe[76]. - The overseas market contributed ¥853,917,358.10, accounting for 87.41% of total revenue, with a year-on-year growth of 4.45%[96]. - The domestic market saw a significant increase in revenue, reaching ¥123,039,885.39, which is a 62.84% increase from ¥75,557,740.93 in 2022[96]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥49,830,164.06 in 2023, representing 5.10% of operating revenue, a slight decrease from 5.31% in 2022[119]. - The number of R&D personnel increased by 10.58% from 208 in 2022 to 230 in 2023, although the proportion of R&D personnel to total staff decreased from 12.47% to 11.84%[119]. - The company has established a robust project management system for 21 industrialization projects and 7 pre-research projects, ensuring strict adherence to timelines and responsibilities[165]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with corporate governance standards to ensure accurate and complete information disclosure[180]. - The company held 7 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights[181]. - The board of directors convened 12 meetings, diligently reviewing key matters for the year 2023, with all procedures adhering to legal and regulatory requirements[182]. - The supervisory board conducted 12 meetings, overseeing the company's financial status and compliance of directors and senior management[183]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[184]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies[3]. - The company recognizes the risks posed by macroeconomic fluctuations and plans to enhance its research and marketing systems to improve product competitiveness and core capabilities[170]. - The company is aware of market competition risks and intends to continuously innovate in product development and technology to maintain its competitive edge[171]. - The company is implementing strategies to mitigate risks associated with raw material and energy price fluctuations by optimizing procurement models and maintaining safety stock[172]. Investment and Financing - The total investment amount for the reporting period was CNY 378.34 million, representing a 12.83% increase from the previous year[130]. - The total amount of funds raised through the initial public offering was RMB 424.64 million, with a net amount of RMB 371.37 million after deducting related issuance costs[138]. - The company has committed to invest RMB 55.99 million in various projects, with a cumulative investment of RMB 37.14 million as of the reporting period[140]. - The company has established two new subsidiaries: Henghui (Hong Kong) Investment Development Co., Ltd. and Jiangsu Hengnuo New Materials Technology Co., Ltd.[149]. Production Capacity and Operations - The company has reached a production capacity of 2,400 tons for ultra-high molecular weight polyethylene fibers[78]. - The company aims to achieve an annual production capacity of 72 million pairs of functional safety gloves by 2024, with the first phase of its industrial park project commencing operations[161]. - The total production capacity for ultra-fiber new materials is projected to reach 12,000 tons annually, contributing to sustainable growth and performance improvement[92]. - The company has implemented a flexible production model to meet market demands, allowing for adjustments in production specifications[68]. Future Outlook - The global market for hand protection products is projected to reach RMB 56.6 billion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.7% from 2021 to 2026[155]. - The company's revenue targets for 2023-2025 are set to grow by no less than 40%, 50%, and 100% respectively, with net profit targets growing by no less than 40%, 100%, and 200%[160]. - The company is focusing on sustainable development through low-carbon and green economic initiatives, including the incubation of biodegradable polyester rubber[157].

恒辉安防（300952） 会计师事务所选聘制度 江苏恒辉安防股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东，特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件的相关要求和《江苏恒 辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务 ...