| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震 林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、 《宁波震裕科技股 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震 裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对震裕科技拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见如下： 一、投资概述 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产 的保值增值。 2、投资额度 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚 动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性高、流动性好的低风险理财产品。 4、投资期限 自 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资 ...

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）原财务总监柴华良先生因 个人工作安排原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-095）。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事长代行财务总监职责的议案》，董事会同意在公司聘任新的财务总监前， 由公司董事长蒋震林先生代行财务总监职责。公司董事会将尽快按照法定程序完 成新任财务总监的聘任工作。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于董事长代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月13日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于公司全资子公司拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次投资事项相关协议尚未正式签订，能否正式签署尚且存在不确定性， 具体事项以后续实际签署的协议为准。 4、项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公 司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将可能影响公司净资产收益率 和每股收益。 5、另外由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来收入需通过 外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 随着欧洲新能源汽车产业的发展，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的部分客户及潜在客户在中东欧地区建立了生产加工基地，且该地区拥有 良好的产业配套基础，较好的投资优惠政策以及充足的人力资源供应，是具有较 强优势的海外投资目的地 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随震裕科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对震裕科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股 东大会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2024 年度第二 次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：202 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司开展商品期货期权套期保值业务进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、开展商品期货期权套期保值业务的目的和必要性 公司及全资子公司产品的主要原材料为铝、铜、硅钢，根据公司生产经营情 况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司及全资子公司拟开展商品期货期权 套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证公司利润的相对稳定。公司及全资子公司开展套期保值业务以正常生 产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易品种及场所 公司套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产经 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于开展 2024 年度商品期货期权套期保值业务的可行性分 析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、投资目的和必要性 公司及全资子公司产品的主要原材料为铝、铜、硅钢，根据公司生产经营情 况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司及全资子公司拟开展商品期货期权 套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证公司利润的相对稳定。公司及全资子公司开展 2024 年度商品期货期 权套期保值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交 易，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易品种及场所 公司套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产经营有关的铝、铜、硅 钢等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所为场内或场外。场内为期 货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务 经营资格的金融机构。 3、投资额度 公司商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 最高额度不超过 20,000 万元人民币（含本数），有效期自 2024 年度第二次临时 股东大会审议通过之日起 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用 效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形， 该事项决策程序合法、合规，同意公司及子公司使用最高额度不超过 15 亿元（含 本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事 ...