| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-128 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度第四次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-119）。经事后核查发现，原公告"附件 2：授权 委托书"累积投票格式存在错误，现对相关内容更正如下： 更正前： 附件 2：授权委托书 兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席宁波震裕科技股份 有限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表 决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本 次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。 | 提案 编码 | 提案名称 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用闲置募集 资金暂时补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.7 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 提名人宁波震裕科技股份有限公司董事会现就提名蒲一苇为宁 波震裕科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波震裕科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

宁波震裕科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宁波震裕科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 宁波震裕科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"年产 9 亿件 新能源动力锂电池顶盖项目"达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期 至2025年12 月31日。公司本次募集资金投资项目延期在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 注 2：公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将"年产 3.6 亿件新能 源汽车锂电池壳体新建项目"变更为" ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00。 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开"震裕转债"2024 年度第一次债券持有人会议的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《宁波震裕科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定， 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上表决权 的债券持有人同意方能通过。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的 规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律 约束力。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 公司独立董事候选人阮殿波先生、楼百均先生、蒲一苇女士均已取得了独立 董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，待其任职资格和独立性经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 非独立董事候选人周茂伟先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提名 为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人"的情况。其离任后买卖公司股 票的情况及聘任理由如下：周茂伟先生原担任公司监事会主席，后于 2022 年 11 月任期届满离任，其于 2024 年 5 月合计买入本公司股票 1000 股、卖出本公司 股票 250 股。周茂伟先生自 2008 年起至今一直就职于公司，目前担任模具事业 部总经理，熟悉公司业务和内部流程且具有丰富的管理工作经验，其在任职期间 勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，为了公司规范运作的需要， 提名其为公司第五届董事会非独立董事候选人。 宁波震裕科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目资金并以 募集资金等额置换的核查意见 截至 2024 年 10 月 23 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 63,625.97 万 元，剩余募集资金余额人民币 55,165.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣 除相关手续费的净额人民币 522.88 万元），其中使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理尚未赎回的金额为人民币 2,500 万元。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用承兑汇票、 信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...