第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》和《宁波震裕 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下设的一个专门委员会，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 宁波震裕科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 宁波震裕科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，薪酬与考核委员会委员由董事 组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员） ...

近日，公司全资子公司宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"） 使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下： 单位：人民币万元 委托方 受托方 产品名称 产品类 型 金额 起息日 到期日 预计年化收 益率 宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户 浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行 单位三个 月期挂钩 贵金属 （上海 金）看涨 24008 期 保本浮 动收益 型 1,200 2024-4-12 2024-7-10 1.4%或 2.4%或 2.8% 宁德震 裕汽车 部件有 限公司 浙商银 行股份 有限公 司宁波 单位三个 月期挂钩 贵金属 （上海 保本浮 动收益 型 1,200 2024-4-12 2024-7-10 1.4%或 2.4%或 2.8% | 募集资 | 宁海支 | 金）看跌 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托方 金专户 | 受托方 行 | 产品名称 24008 | 期 | 产品类 型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 益率 | | 证券代码：3 ...

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的 议案》，同意公司通过全资子公司范斯特科技（香港）有限公司在塞尔维亚以新 设全资子公司 FINESTAMPING TECHNOLOGY CO. DOO BEOGRAD（以下简称 "塞尔维亚范斯特"）的方式投资建设新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地项 目，项目计划投资总额为 7,200 万欧元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟对 外投资的公告》（公告编号：2024-022）。 二、对外投资进展情况 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 十二个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告 编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、合作内容： （1） 范斯特一期，公司现有产能已于 2015 年投产。 （2） 范斯特二期，即本次拟合作项目，乙方承诺在完成上述一期相关约定 条款的基础上，甲方将根据企业实际指标完成情况及用地空间调整，此次用地分 为两个阶段供地，第一阶段投资 3 亿元，拟新建 3.37 万平方米厂房；第二阶段 投资 7 亿元，拟新建 8.35 万平方米厂房；本次供地须符合苏州市产业用地相关 供地要求并按规定办理土地出让手续。 一、对外投资概述 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第十九次会议，并于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年度第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》，同意公司 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对震裕科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0371 致：宁波震裕科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"震裕科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简 ...

特别提示： | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月29日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋震林先生 6、会议召开的合法 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。 一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 近日，公司全资子公司宁德 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、对外担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额保证 合同》（以下简称"本合同"），同意为全资子公司宁波震裕销售有限公司（以 下简称"震裕销售"）以及常州震裕汽车部件有限公司（以下简称"常州震裕"） 分别提供总额度人民币 15,000 万元、30,000 万元的保证担保。 本次担保前，对震裕销售提供的担保余额为 9,116.94 万元，对常州震裕提供 的担保余额为 0 万元；本次担保后，对震裕销售提供的担保余额为 9,116.94 万元， 对常州震裕提供的担保余额为 0 万元。 三、担保协议主要内容 1、债务人（授信申请人）：宁波震裕销售有限公司、常州震裕汽车部件有 限公司 2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 3 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123228，债券简称：震裕转债 2、修正前转股价格：61.57 元/股 3、修正后转股价格：54.58 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 14 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 119,500.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 ...