嘉亨家化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《嘉亨 家化股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形 式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及 时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发 展，维护全体股东和员工的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构 成均符合《公司章程》及相关法律法规的要求。2024 年度，公司共召开 7 次监事 会会议，监事会成员均亲自出席，本着对全体股东 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-013 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈工 作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-014 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开日期及时间：2025 年 5 月 14 日 14:30 开始 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 1 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-006 嘉亨家化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公 司监 ...

嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第一次专 门会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通 知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的 审议事项，并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事吴锦凤女士主持本 次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《独立董事工作制度》 等公司规章制度的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和 对广大投资者的合理回报，与全体股东共同分享公司的经营成果。因此，我们一 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-005 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，公司董事会认为：2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事李磊先生、王清木先生以通讯方式出席）。公司 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-007 嘉亨家化股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届 董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议的审议意见 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和 对广大投资者的合理回报，与全体股东共同分享公司的经营成果。因此，一致同 意本次利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议，并在董 事会审议通过后提交股东大会审议。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-010 嘉亨家化股份有限公司 授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年 度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护公司价值及股东权益，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增 强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定中 期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 中期分红安排 本次授权内容及范围包括但不限于： 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；（2） 董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合 进行现金分红。 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 嘉亨家化股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0318 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0318 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了嘉亨家化股份有限公司 （以下简称嘉亨家化公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容 诚审字[2025]36 ...

嘉亨家化股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0238 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | 1 | | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0238 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了嘉亨家化股份有限公司（以下简称"嘉亨家化公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...