一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2472.09万股，累计占流通股比： 42%，较上期变化： -132.50万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 曾本生 | 1398.46 | 23.76 | 不变 | | 上海辉盈投资合伙企业(有限合伙) | 353.96 | 6.01 | -29.44 | | 泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙) | 188.15 | 3.20 | 不变 | | 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 117.77 | 2.00 | 不变 | | 宋燕 | 85.23 | 1.45 | 不变 | | 泉州宝荣商务咨询中心(有限合伙) | 76.10 | 1.29 | 不变 | | 黄鋆源 | 75.26 | 1.28 | 不变 | | 梁关飞 | 60.10 | 1.02 | -11.65 | | 韩汉明 | 59.97 | 1.02 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投 资基金 | 57.09 | 0 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴锦凤） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事 项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本 ...

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李磊） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发 表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李磊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东华大学 材料学专业，博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所博士后研究员。 现任厦门大学材料学院教授、博士生导师。2019 年 5 月至今，担任公司独立董 事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 经核查独立董事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，嘉 亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董 事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

嘉亨家化股份有限公司 本人在 2024 年任职期间，公司共召开 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大 会，本人均参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）出席董事会的情况 独立董事 2024 年度述职报告 （王清木） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发 表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王清木，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大 学法学专业，本科学历。2000 年 12 月至今任职于福建闽荣律师 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 922.99 million, a decrease of 9.13% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was RMB -23.70 million, a decline of 159.00% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB -26.84 million, down 169.76% from the previous year[3]. - The cash flow from operating activities decreased by 77.78% to ¥38,427,558.19 in 2024, down from ¥172,927,958.95 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.24, a drop of 160.00% compared to ¥0.40 in 2023[23]. - The company reported a revenue of CNY 922.99 million in 2024, a decrease of 9.13% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of -CNY 23.70 million, down 159.00% from the previous year[60]. - The net cash flow from operating activities dropped by 77.78% to ¥38,427,558.19, primarily due to reduced revenue and increased use of bills for customer payments[85]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.8 per 10 shares (including tax) based on the current share capital of 100,800,000 shares[6]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 3.5 per 10 shares, totaling RMB 35,280,000, to be distributed by July 5, 2024[161]. - The total cash dividend amount represents 100% of the profit distribution total, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[162]. Risk Management - The company continues to face risks such as market demand fluctuations, high customer concentration, and raw material price volatility[6]. - The report includes a detailed analysis of potential risks and countermeasures in the future development outlook section[6]. - The company’s top five clients account for 67.65% of its revenue, indicating a high customer concentration risk[119]. - The company is facing risks from rising raw material prices, particularly for PE and PP, which are influenced by international crude oil prices, potentially affecting profit margins[121]. - Management risks are present due to rapid asset and capacity expansion, necessitating improvements in management systems to maintain competitiveness[124]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system in the cosmetics and household care products sector, focusing on skin barrier repair, scalp care, and high-efficacy formulations, accumulating rich product formulas and manufacturing processes[42]. - The company invested CNY 34.28 million in R&D during the reporting period, with a focus on developing new products and improving existing technologies[63]. - The company has ongoing projects focused on developing innovative raw materials and cosmetic technologies, which are expected to enhance product competitiveness[82]. - The company aims to develop multiple new products utilizing natural plant extracts, which is anticipated to strengthen its market position[82]. - The company has completed research on new amino acid-based cleansing products, which are expected to improve its product offerings in the cleansing category[82]. Market Trends - The cosmetics retail sales in China for 2024 were ¥4,356.5 billion, showing a decline of 1.1%[33]. - The market for customized and high-end plastic packaging is growing, driven by brand demands for personalization and functionality[35]. - The cosmetics market is projected to continue growing, driven by rising consumer income and product innovation[107]. Corporate Governance - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders[138]. - The company has a fully independent business system, with no reliance on controlling shareholders for core technologies or patents[136]. - The company has established a robust internal audit system to ensure the authenticity and completeness of financial information[137]. - The company has conducted 1 annual and 3 temporary shareholder meetings, ensuring compliance with governance standards and facilitating shareholder participation[131]. Environmental Responsibility - The company has received an administrative penalty of RMB 200,000 for violating air pollution prevention regulations, but there was no impact on operations[172]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting photovoltaic power generation and adhering to energy-saving laws[173]. - The company actively engages in environmental protection and sustainable development, aligning with national goals for a resource-saving society[173]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,847, with 451 in the parent company and 1,396 in major subsidiaries[158]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and overall quality, contributing to sustainable development[160]. - Employee compensation consists of basic salary, allowances, performance pay, and overtime pay, with a tiered management system based on various factors[159]. Future Outlook - The company will strengthen its R&D management system to accelerate new product development and ensure quick market response[112]. - The company is focused on optimizing its financial structure and enhancing its risk resistance capabilities[192]. - The company plans to enhance its digital management capabilities through systems like PLM, MES, WMS, and QMS[111].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 如取得标的公司控股权，对公司的业绩影响也存在不确定性，可能存在公司与标的公司在企业文化、 财务管理、人力资源管理等方面的整合不达预期的风险。 ● 本次交易相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。 一、本次交易情况概述 近日，公司与标的公司及其股东周剑君、章翔凌、叶军、姚述源签订了《股权投资意向协议》, 公司拟 以现金向标的公司进行增资。本次增资完成后，公司将取得标的公司50.10%股权，成为标的公司控股 股东。标的公司的投前整体估值约为1.5亿元，具体估值结果根据最终评估报告确定，本次交易价格等 具体交易方案条款由各方另行协商并签订正式协议确定。 本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 本次签订的《意向协议》仅为意向性约定，旨在表达各方初步合作意愿和洽谈结果，具体交易方案尚需 进一步论证和沟通协商，本次交易能否达成尚存在不确定性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 21 million and 29 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 40.16 million RMB in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 24 million and 32 million RMB, down from a profit of 38.48 million RMB in the previous year[4]. - The decline in performance is attributed to lower market demand and increased fixed costs, leading to a decrease in gross margin[6]. Management and Operational Costs - Management expenses increased due to the hiring of new personnel and depreciation costs to support the production needs of the subsidiary Huzhou Jiaheng Industrial Co., Ltd.[6]. Taxation and Financial Adjustments - The subsidiary has been recognized as a high-tech enterprise, resulting in a reduction of the corporate income tax rate from 25% to 15%, which negatively impacted the net profit by approximately 15.7 million RMB[7]. - The deferred tax asset adjustments related to the new tax rate affected the net profit by about 9.4 million RMB and 6.3 million RMB respectively[7]. Non-Recurring Gains and Losses - The company anticipates that non-recurring gains and losses will impact the net profit attributable to shareholders by approximately 3 million RMB in 2024[7]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[8].

针对公司业绩下滑情况，保荐机构将持续关注公司经营情况，督促上市公司及时准确披露相关信 息。除上述事项外，本次现场检查未发现其他前述核查事项存在重大问题。 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉亨家化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682186 | | 保荐代表人姓名：余中华 | 联系电话：0755-81682186 | | 现场检查人员姓名：余中华 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 24 日至 25 日、27 日至 28 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：实地查看公司的经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对 | | | 上市公司相关高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-065 嘉亨家化股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 30 日 发布的《对福建省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的 公告》，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）已被列入《福建省认定机 构 2024 年 认 定 报 备 的 第 二 批 高 新 技 术 企 业 备 案 名 单 》 ， 证 书 编 号 ： GR202435001849，发证日期：2024 年 12 月 4 日。相关公告刊载于"高新技术企 业认定管理工作网"（http://www.innocom.gov.cn/）。 本次认定系对公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定， 本次公司再次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2024 年至 2026 年）继续 享受关于高新技术企业的相 ...