针对公司业绩下滑情况，保荐机构将持续关注公司经营情况，督促上市公司及时准确披露相关信 息。除上述事项外，本次现场检查未发现其他前述核查事项存在重大问题。 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉亨家化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682186 | | 保荐代表人姓名：余中华 | 联系电话：0755-81682186 | | 现场检查人员姓名：余中华 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 24 日至 25 日、27 日至 28 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：实地查看公司的经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对 | | | 上市公司相关高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-065 嘉亨家化股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 30 日 发布的《对福建省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的 公告》，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）已被列入《福建省认定机 构 2024 年 认 定 报 备 的 第 二 批 高 新 技 术 企 业 备 案 名 单 》 ， 证 书 编 号 ： GR202435001849，发证日期：2024 年 12 月 4 日。相关公告刊载于"高新技术企 业认定管理工作网"（http://www.innocom.gov.cn/）。 本次认定系对公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定， 本次公司再次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2024 年至 2026 年）继续 享受关于高新技术企业的相 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-064 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 26 日 发布的《对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以 下简称"湖州嘉亨"）已被列入《浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企 业备案名单》。湖州嘉亨为首次通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号： GR202433000432，发证日期：2024 年 12 月 6 日。相关公告刊载于"高新技术企 业认定管理工作网"（http://www.innocom.gov.cn/）。 湖州嘉亨通过高新技术企业认定，根据国家有关规定，自高新技术企业证书 注明的发证时间所在年度起的连续三个会计年度（2024 年至 2026 年）可享受高 新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次高新技 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》， 同意选举曾焕彬先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会 议决议公告》。根据《公司章程》的规定："董事长为公司的法定代表人"，因此 公司的法定代表人由曾本生先生变更为曾焕彬先生。 近日公司已办理完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了泉州市市 场监督管理局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 一、营业执照的基本情况 统一社会信用代码：91350500775373224G 名称：嘉亨家化股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人：曾焕彬 嘉亨家化股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 注册资本：10080.000000 万 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事。根据 《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规 则》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司第三届监事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全 体监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事吴丽萍女士主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开职工代 表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 21 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，完成了第三届董事会、监事会的换届选举、授予终身名誉董事长及聘 任高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：曾焕彬先生 副董事长：曾雅萍女士 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-061 嘉亨家化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 非独立董事：曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士 独立董事：王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士 公司第三届董事会由 7 名董事（简历后附）组成，任期自公司 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会成员均具备担任上市公司董 事的任职资 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-059 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届董事会成员。根据《嘉亨家化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规则》的规定， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司第三届董事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司半数以上董事推举董事曾焕彬先 生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事王清木先生、吴锦凤 女士以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-058 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2．会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 14:30。 嘉亨家化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 3．现场会议召开地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限 公司一楼会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长曾本生先生 6．会议召开的合法性及合规性：会议 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240218-00003 号 致：嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 21 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》（以下简称"《股东大会投票细则》"）、《嘉亨家化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会 ...