非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0210 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 嘉亨家化股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于嘉亨家化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了嘉亨家化股份有限公司 （以下简称嘉亨家化公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 83 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26（100037） TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0237 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 嘉亨家化股份有限公司 容诚审字[2025]36 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为嘉亨 家化股份有限公司（以下简称"嘉亨家化"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对嘉亨家化 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 纳入评价范围的单位占比： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2472.09万股，累计占流通股比： 42%，较上期变化： -132.50万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 曾本生 | 1398.46 | 23.76 | 不变 | | 上海辉盈投资合伙企业(有限合伙) | 353.96 | 6.01 | -29.44 | | 泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙) | 188.15 | 3.20 | 不变 | | 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 117.77 | 2.00 | 不变 | | 宋燕 | 85.23 | 1.45 | 不变 | | 泉州宝荣商务咨询中心(有限合伙) | 76.10 | 1.29 | 不变 | | 黄鋆源 | 75.26 | 1.28 | 不变 | | 梁关飞 | 60.10 | 1.02 | -11.65 | | 韩汉明 | 59.97 | 1.02 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投 资基金 | 57.09 | 0 ...

嘉亨家化股份有限公司 本人在 2024 年任职期间，公司共召开 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大 会，本人均参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）出席董事会的情况 独立董事 2024 年度述职报告 （王清木） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发 表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王清木，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大 学法学专业，本科学历。2000 年 12 月至今任职于福建闽荣律师 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 经核查独立董事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，嘉 亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董 事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李磊） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发 表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李磊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东华大学 材料学专业，博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所博士后研究员。 现任厦门大学材料学院教授、博士生导师。2019 年 5 月至今，担任公司独立董 事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴锦凤） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事 项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本 ...

嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度报告全文 嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度报告 2025-003 2025 年 4 月 1 嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曾焕彬、主管会计工作负责人陈聪明及会计机构负责人(会计 主管人员)杨英霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 92,299.38 万元，较上年同期下降 9.13%； 实现归属于上市公司股东的净利润为-2,369.70 万元，较上年同期下降 159.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,684.00 万 元，较上年同期下降 169.76%。有关公司本年度归属于上市公司股东的净利 润为负的原因及相关改善盈利能力的措施的具体内容可参见本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务"、"四、主营业 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 21 million and 29 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 40.16 million RMB in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 24 million and 32 million RMB, down from a profit of 38.48 million RMB in the previous year[4]. - The decline in performance is attributed to lower market demand and increased fixed costs, leading to a decrease in gross margin[6]. Management and Operational Costs - Management expenses increased due to the hiring of new personnel and depreciation costs to support the production needs of the subsidiary Huzhou Jiaheng Industrial Co., Ltd.[6]. Taxation and Financial Adjustments - The subsidiary has been recognized as a high-tech enterprise, resulting in a reduction of the corporate income tax rate from 25% to 15%, which negatively impacted the net profit by approximately 15.7 million RMB[7]. - The deferred tax asset adjustments related to the new tax rate affected the net profit by about 9.4 million RMB and 6.3 million RMB respectively[7]. Non-Recurring Gains and Losses - The company anticipates that non-recurring gains and losses will impact the net profit attributable to shareholders by approximately 3 million RMB in 2024[7]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[8].