Anhui Shiny(300956)

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英力股份(300956) - 董事会关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的说明
2025-09-10 12:46
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"上市公司")拟通过发行股份及 支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 (有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(以下 简称"优特利")77.9385%股份,同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集 配套资金(以下合称"本次交易"或"本次重组")。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关规定,为保护投资者利益, 公司对本次交易摊薄即期回报及填补回报措施相关情况说明如下: 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据容诚会计师出具的《备考审阅报告》(容诚阅字【2025】230Z0039 号), 本次交易完成前后上市公司每股收益的变化情况如下: | 项目 | 2025 | 年 ...
英力股份(300956) - 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
2025-09-10 12:46
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付 现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业(有 限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(以下简称 "优特利")77.9385%股份,同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套 资金(以下合称"本次交易"或"本次重组")。为本次交易之目的,公司聘请了中 水致远资产评估有限公司(以下简称"中水致远")作为本次交易的评估机构。董 事会对本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相 关性及评估定价公允性进行审查: 1、评估机构的独立性 中水致远资产评估有限公司作为公司聘请的本次交易的评估机构,具有法定资 格,评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除本次交易正常业务往来之外, 不存在其他关联关系,也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突, 评估机构具有独立性。 正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,实施了必要的评估程序 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
2025-09-10 12:46
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等有关报批事项,不需要取得相关主管部门的批复文件,公司已在《安徽英 力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案)》中详细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序,并对可能无 法获得批准的风险作出了特别提示; 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2、于本说明公告前,各交易对方合法拥有标的资产的完整权利,标的资产 不存在被限制或禁止转让的情形,标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续 的情况。 3、本次交易完成后,优特利将成为公司的控股子公司,公司将合法拥有标 的资产的完整权利,能实际控制标的公司生产经营。本次交易不会影响公司在人 员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突 出主业、增强抗风险能力,不会对公司独立性造成重大不利影响,不会新增显失 1 公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。 安 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
2025-09-10 12:46
一、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和规范性法律文件的要求,遵循《安徽英力电子科技股份有限公司章程》及 内部管理制度的规定,就本次交易采取了充分必要的保护措施,制定了严格有效 的保密制度。 二、上市公司高度重视内幕信息管理,按照《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,严格控制内幕信息知情人 范围,及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程,制作 交易进程备忘录。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒 达投资合伙企业(有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股 份有限公司(以下简称"优特利")77.9385%股份,同时拟向不超过 35 名特定投 资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初,上市公司及其他相关 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明
2025-09-10 12:46
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒 达投资合伙企业(有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股 份有限公司(以下简称"优特利")77.9385%股份(以下简称"标的资产"),同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 4、本次交易涉及的标的资产权属清晰,在相关法律程序和先决条件得到满 足的情形下,本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合 法; 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定; 7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的说明
2025-09-10 12:46
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,经董事会审慎核查,就本次交易 预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说明如下: 一、本次交易不构成重大资产重组 上市公司、优特利经审计的 2024 年度财务数据以及交易作价情况相关财务 数据对比如下: | 单位:万元 | | --- | | 项目 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | 优特利 2024 年度经审计数据 | 87,327.67 | 39,327.27 | 66,179.10 | | 交易作价 | 46,763.10 | 46,763.10 | 不适用 | | 选取孰高指标 | 87,327.67 | 46,763.10 | 不适用 | | 上市公司 年报数据 2024 | 296,388.33 | 138,510.45 | 184,297.27 | | 比例 | 29.46% | 33.76% | 35.91% | | 是否构成重大 | 否 | 否 | 否 | 根据《重组办法》的规定,本次交易不构成重大资产 ...
英力股份(300956) - 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
2025-09-10 12:46
安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付 现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业(有 限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(以下简称 "优特利")77.9385%股份,同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套 资金(以下合称"本次交易"或"本次重组")。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续监管办法(试 行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《安徽英力电子科技 股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会对于公司本次重组履行法定程序的完 备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核,并说明如下: 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司对本次重组方案进行了充分论证,并与本次重组的各中介机构采取了 必要且充分的保密措施,限定相 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明
2025-09-10 12:46
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》第八条规定的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒 达投资合伙企业(有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股 份有限公司(以下简称"优特利")77.9385%股份(以下简称"标的资产"),同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 (以下简称"《持续监管办法》")第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称"《重组审核规则》")第八条 的规定进行了审慎分析,认为: 1、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 《持续监管办法》第十八条规定,"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的,标的资产所属行业应当符合创业板定位,或者与上市公司处于同 行业或上 ...
英力股份(300956) - 关于调整2025年度董事长薪酬方案的公告
2025-09-10 12:46
证券代码:300956 证券简称:英力股份 公告编号:2025-056 安徽英力电子科技股份有限公司 一、公司董事长薪酬方案 为进一步完善激励与约束机制,充分调动公司董事的工作积极性,激励其继 续为公司勤勉尽责,公司董事会及董事会薪酬与考核委员会参照行业及地区薪酬 水平,结合公司的实际情况,拟对公司董事长薪酬调整如下: 1.董事长戴明先生薪酬在 66 万元/年的基础上,增加 4 万港币/月(从公司 全资子公司香港英力电子科技有限公司发放); 2.上述薪酬的具体发放,提请股东会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳 动合同约定自行安排。 二、其他规定 1.在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公 司的薪酬管理制度按月发放;独立董事津贴也按月发放。 2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪 酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。 关于调整 2025 年度董事长薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明
2025-09-10 12:46
安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支 付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 (有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(以 下简称"优特利")77.9385%股份,同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募 集配套资金(以下简称"本次交易")。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规,符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外,本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的行为。 特此说明。 为确保本次交易顺利进行,并保障公司及股东利益,公司聘请如下中介机构 为本次交易提供服务: 1、公司聘请长江证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问; 2、聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问; 3、聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构和备 考财务报告审阅机构; 4、聘请中水致远资产评估有限公司作为本次交易的评估机构; ...