安徽英力电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘庆龄） 2024 年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 本人刘庆龄，独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1983 年 10 月出生，四川大学会计学博士，安徽财经大学副教授，会计学、会计专业 硕士导师，兼任安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库专家。2007 年 3 月 至今就职于安徽财经大学会计学院会计系，现任安徽财经大学会计系主任。 2023 年 9 月至今就职于合肥科拜尔新材料股份有限公司，任独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王伟-届满离任） 2024 年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 7 月离任，不再担任公司董事会独立 董事及各专门委员会中相关职务，现将本人2024 年度工作情况汇报如下： 本人王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1976 年 10 月出生，博 士研究生学历，教授。1993 年 9 月至 1997 年 7 月，本科就读于合肥工业大学； 1997 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于合肥荣事达电器有限公司，任助理工程师； 2001 年 9 月至 2004 年 3 月，硕士研究生就读于合肥工业大学；2005 年 ...

2024年度独立董事述职报告 安徽英力电子科技股份有限公司 （毕传兴） 2024 年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2024 年度工作情况汇报如下： 本人毕传兴，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978 年 10 月出生，工学博士、教授。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，本科就读于合肥工业 大学；2000 年 9 月至 2004 年 9 月，博士研究生就读于合肥工业大学；2019 年 12 月至今，就职于合肥工业大学，历任讲师、副教授、研究员、教授。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，全球笔记本电脑市场持续回暖，公司聚焦主业发展， 坚持创新驱动，加强技术研发，稳步提高经营能力。公司管理层在董 事会的带领下，严格执行股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规 范运作。 我代表公司经理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告，请各 位董事予以审议。具体如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 184,297.27 万元，较上年度同期 上升 24.18%；归属于上市公司股东的净利润 1,026.77 万元，较上年 同期增加 129.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 1,300.53 万元，较上年同期增加 144.48%。 截至 2024 年末，公司资产总额 296,388.33 万元，较上年同期上 升 19.09%；资产负债率为 53.19%，较上年同期下降 1.64%。 二、2024 年度经营管理工作回顾 安徽英力电子科技股份有限公司 2 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-008 2025 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况及未来规划，公 司《2024 年年度报告全文》及其摘要于 2025 年 3 月 28 日在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，经审查， 监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会 严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完整地进行了 对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行 选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；董事会专门委员会 均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责， 不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2024 年 度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核，监事会 认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年度财务报 表真实、客观地 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-012 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴） 方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2025 年 3 月 27 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方 案的议案》。《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2025 年 度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬（津贴）方案如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标准为 ...

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 经核查公司离任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生及在任独立董 事刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生的任职经历以及提交签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司离任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生及在任独立董 事刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安徽英力电子科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，安徽英力 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司离任独立董事王文兵 先生、葛德生先生、王伟先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-018 安徽英力电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过同花顺路演平台，采用网络远程方式举行公 司 2024 年度网上业绩说明会。 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010440 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010440 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长戴明先生，董事、总经理戴军先 生，董事、副总经理、财务总监 ...