第一章 总则 第一条 为适应安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 设立董事会战略委员会，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，委员由董事长提名，董事会选 举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董 事会会议结束后立即就任。 第四条 战略委员会召集人由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 安徽英力电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （三） 对须经董事会批准的重大资本开支、投资及资产处置项目进行可行 性研究并提出建议； （四） 以" ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保障安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其衍生品种价格产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）及时报送登记，并在中国证监会规 定条件的媒体发布。 控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同公司的重大信息，应当按照本 制度的规定报告并披露。 公司参股公司发生本制度规定的重大事项，原则上按照公司在该参股公司的 持股比例计算相关数据适用本制度的规定；公司参股公司发生的重大事 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-046 安徽英力电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召 开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大 会审议通过，并于 2025 年 4 月 28 日完成权益分派。公司以总股本 179,523,050 股 为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 35,904,610 股，导致公司股本总数由 179,523,050 股变更为 215,427,660 股，公司 注册资本也相应的由 17,952.305 万元变更为 21,542.766 ...

| | 南昌英力精密制造有限公司 | 应收账款 | 52,255,047.38 | 110,927,864.14 | 80,691,095.22 | 82,491,816.30 | 材料款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 南昌英力精密制造有限公司 | 其他应收款 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 南昌英力精密制造有限公司 | 其他应付款 | | 66,000,000.00 | 22,875,156.16 | 43,124,843.84 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安徽飞米新能源科技有限公司 | 应收账款 | 5,040,671.99 | 949,596.88 | 5,555,207.43 | 435,061.44 | 厂房租赁款 | 经营性往来 | | | 安徽飞米新能源科技有限公司 | 其他应收款 | 508,869,344.43 | 80,719,148.38 | 86,577,949.98 | 503 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-049 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价 值，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提 资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 | 信用减值损失 （损失以"-"号填列） | 应收账款坏账损失 | -386.14 | | --- | --- | --- | | | 其他应收款坏账损失 | 55.85 | | 资产减值损失 （损失以"-"号填列） | 存货跌价损失及合同履约 成本减值损失 | -2,652.65 | | | 合同资产减值损失 | -5.63 | | ...

安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报 告 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-044 安徽英力电子科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度募集资 金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金金 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-047 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 投资总额：200 万美元，以公司自有资金出资，根据新加坡子公司的实际 经营与市场进展情况分次投入。 公司拟投资 200 万美元于新加坡设立全资子公司新加坡英纳拉集团（暂定 名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称"新加坡子公司"），用于建设 海外投资平台以满足公司的海外业务发展需要。同时，授权公司管理层依据法 律、法规的规定办理新加坡子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协 议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 二、投资标的基本情况 公司名称：新加坡英纳拉集团 设立地点：新加坡 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-045 安徽英力电子科技股份有限公司 关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及 不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同意注 册，公 ...

一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-048 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 27 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通 讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-043 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 ...