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英力股份(300956) - 长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见
2025-09-10 12:48
长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐""本独立财务顾问")接 受安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"英力股份""上市公司")委托, 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司(以 下简称"优特利")77.9385%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")的独 立财务顾问。 为确保本次交易顺利进行,并保障公司及股东利益,上市公司聘请如下中介 机构为本次交易提供服务: 1、聘请长江证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问; 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,长江保荐就本次交易是否符合《关 于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相 关规定进行核查并发表如下核查意见: 财务顾问主办人: 李凯栋 李吉林 周 勇 毛 欣 范 杰 长江证券承销保荐有限公司 年 月 日 2 (以下无正文) 1 (本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 ...
英力股份(300956) - 深圳市优特利能源股份有限公司审计报告
2025-09-10 12:48
审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 深圳市优特利能源股份有限公司 容诚审字[2025]230Z5089 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 129 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z5089 号 深 ...
英力股份(300956) - 长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的核查意见
2025-09-10 12:48
长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合 《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐""本独立财务顾问")接 受安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"英力股份""上市公司")委托, 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司(以 下简称"标的公司")77.9385%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")的 独立财务顾问。 《创业板上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")第 十八条规定,"上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的,标的资产所 属行业应当符合创业板定位,或者与上市公司处于同行业或上下游";《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称"《重组审核规则》")第八条 规定,"创业板上市公司实施重大资产重组的,拟购买资产所属行业应当符合创业 板定位,或者与上市公司处于同行业或者上下游"。 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第二条规 定:"创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略,适应 ...
英力股份(300956) - 长江证券承销保荐有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
2025-09-10 12:48
长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的 公司于2025年9月10日召开第三董事会第十次会议,审议通过了调整后的交 易方案,同意公司对本次重组的交易方案进行调整。 长江保荐对公司本次交易方案调整事项进行核查,并出具如下核查意见: 一、本次交易方案调整具体情况 本次交易方案的调整情况如下: 1 | 调整内容 | 调整前 经交易各方友好协商,共 | 调整后 经交易各方友好协商,共同确定本次发行股份及支 | | --- | --- | --- | | | 同确定本次发行股份及支 付现金购买资产的股份发 | 付现金购买资产的股份发行价格为16.9283元/股, 不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的 | | | 行价格为17.9863元/股,不 | 交易均价的80%。在本次发行股份及支付现金购买 | | | 低于定价基准日前120个 | 资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送 | | | 交易日上市公司股票的交 | 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按 | | 发行价格 | 易均价的80%。在本次发 | 照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 | | 相关的调 | 行股 ...
英力股份(300956) - 长江证券承销保荐有限公司关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见
2025-09-10 12:48
长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐""本独立财务顾问")接 受安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"上市公司")委托,担任其通过发 行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司(以下简称"优特 利")77.9385%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")的独立财务顾问。 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定:"上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的,从其规定。"交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可 以认定为同一或者相关资产。" 长江保荐就本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况进行核查并 发表如下核查意见: 本次交易前 12 个月内,上市公司购买、出售资产情况如下: (本页无正文,为《长江证 ...
英力股份(300956) - 长江证券承销保荐有限公司作为安徽英力电子科技股份有限公司独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查的基础上出具的承诺函
2025-09-10 12:48
1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务,有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异; 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的本次交易相关文件进行充分核查,确 信披露文件的内容与格式符合要求; 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 长江证券承销保荐有限公司 作为安徽英力电子科技股份有限公司独立财务顾问在充分尽 职调查和内部核查的基础上出具的承诺函 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐""本独立财务顾问")接 受安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"英力股份""上市公司")委托, 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司(以 下简称"优特利")77.9385%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")的独 立财务顾问。 长江保荐作为上市公司本次交易的独立财务顾问,诚实守信、勤勉尽责,严 格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及要求,认真履行了尽职 调查义务,对上市公司相关的申报和披 ...
英力股份(300956) - 长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的核查意见
2025-09-10 12:48
本独立财务顾问对上市公司股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情 况进行了核查,核查意见如下: 一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况 本次交易相关事项的首次公告日为 2025 年 4 月 10 日,本次交易信息发布前 连续 20 个交易日的公司股票(300956.SZ)、创业板指数(399006.SZ)以及万得 证监会计算机通信和电子设备指数(883136.WI)价格波动情况如下: | 股价/指数 | 首次公告日前第21个交易日 (2025年3月11日)收盘价 | 首次公告日前第1个交易日 (2025年4月9日)收盘价 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 英力股份(300956.SZ) 收盘价(元/股) | 24.41 | 21.93 | -10.16% | | 创业板指数 (399006.SZ) | 2,204.03 | 1,858.36 | -15.68% | | 万得证监会计算机通 信和电子设备指数 (883136.WI) | 4,113.00 | 3,361.93 | -18.26% | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | 5 ...
英力股份(300956) - 长江证券承销保荐有限公司关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问报告
2025-09-10 12:48
长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年九月 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐""本独立财务顾问") 接受安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"英力股份""上市公司"或 "公司")委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下 简称"本次交易")的独立财务顾问,就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见,并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求,以及证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调查, ...
英力股份(300956) - 北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书
2025-09-10 12:48
北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年九月 | | | | | | 释义 除非另有说明,下列词语具有如下含义: | 公司、上市公司、 | | 安徽英力电子科技股份有限公司,一家依据中国法律成立并有效 | | --- | --- | --- | | 英力股份 | 指 | 存续的股份有限公司,其发行的股票依法在深圳证券交易所上市 交易,股票代码:300956 | | 英力有限 | 指 | 安徽英力电子科技有限公司,英力股份前身 | | 标的公司、优特利 | 指 | 深圳市优特利能源股份有限公司 | | 优特利有限 | 指 | 深圳市优特利电源有限公司,优特利前身 | | 标的资产 | 指 | 优特利 77.9385%股份 | | 聚和恒达 | 指 | 深圳聚和恒达投资合伙企业(有限合伙) | | 聚和能达 | 指 | 深圳聚和能达投资合伙企业(有限合伙) | | 深圳高新投 | 指 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | | 鸿富星河 | 指 | 广东鸿富星河红土创业投资基 ...
英力股份(300956) - 长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
2025-09-10 12:48
产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐""本独立财务顾问")接 受安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"英力股份""上市公司")委托, 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司(以 下简称"标的公司"、"优特利")77.9385%股份并募集配套资金(以下简称"本 次交易")的独立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》等相关规定及要求,本独立财务顾问对本次交易所涉及的 产业政策和交易类型进行了核查,对本次交易涉及的如下事项发表核查意见: 一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高 技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新 能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业" 根据本次重组方案,英力股份拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买 优特利 77. ...