证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-119 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对全资孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资孙公司减资的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、减资事项基本情况 为提升资源配置效率,公司拟对全资孙公司安徽飞米光伏工程有限公司（以 下简称"飞米光伏工程"）减资 1,500 万元人民币。本次减资完成后，飞米光 伏工程的注册资本由 2,000 万元人民币减少至 500 万元人民币，公司全资子公 司安徽飞米新能源科技有限公司仍持有飞米光伏工程 100%的股权。同时，授权 公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并 签署相关协议。 本次减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 二、被减资主体的基本情况 1、公司名称：安徽飞米光伏工程有限 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-115 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临 时董事会。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信、书面方式送达至全体董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》 经审议，公司董事会认为：公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途 事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安徽英 力电子科技股份有限公司（ 以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务管理 办法（ 2023 年修订）》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024 年修订）》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份变更募投项目以及部分募集资 金用途的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可（ 2022］872 号）核准，公 司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 ...

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永以通讯方 式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-116 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-121 安徽英力电子科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议 行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-118 安徽英力电子科技股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，公司以资本公积转增 26,402,425 股 及公司向不特定对象发行的可转换公司债券"英力转债"自 2024 年 1 月 30 日开始 转股，并于 2024 年 6 月 18 日触发有条件赎回条款，公司于 2024 年 7 月 19 日已全 部赎回尚未转股的债券。截至 2024 年 7 月 18 日，"英力转债"累计转股数为 21,120,625 股，导致公司股本总数由 132,000,000 股变更为 179,523,050 股，公司 注册资本也相应的由 13,200.00 万元变更为 17,952.305 万元。 综上，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 13,200.00 万元。 | 17,952.305 万元。 | | | 第二十条 股，全部为人 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意本次变更募投项目以及部分 募集资金用途的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更募投项目及 部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。现将有关情况 公告如下： 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-117 安徽英力电子科技股份有限公司 关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告 | | | | 项目名称 | 募集资金承诺 | 募集资金投 | 截止 | 2024 年 | 8 | 月 | 22 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资总额 | 资金额 | | | 累计使用募集资金金额 | | | | | 年产 200 万片 PC 全铣 | 22, ...

长江证券承销保荐有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张文海 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-108 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定 期董事会。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以微信、书面方式送达至全体董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司 《2024 年半年度报告》真实反映了公 ...