证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-036 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 6 月 6 日业绩说明会结束前访问网址 https://eseb.cn/1o5aQtPQF5S 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 6 月 6 日（星 期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2024 年度网上业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 总经理原波先生，总会计师庞文辉先生，董事会秘书赵鸿雁女士，独 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-034 北京建工环境修复股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）第十二条："国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过 8 年。" 公司原聘用的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限达到上限，公司决定 2025 年重新选聘审计机构，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。 2、本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 人员规模：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 29 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-035 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-033 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第九次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5 月 12 日以邮 件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李笑雪女士召集并主持，会议 应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 北京建工环境修复股份有限公司监事会 2025 年 5 月 19 日 2 1、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-032 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5 月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持， 会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，为公司提供 2025 年度财务报表审计和内部控制审计，相关费用授权 公司 ...

北京建工环境修复股份有限公司 二〇二四年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 1 / 11 北京德和衡律师事务所 关于 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京建工环境 修复股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件及《北京 建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对本次股东会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文 件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所 律师认为作为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提 供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整 的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人资格、会议的 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-031 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 2、中小股东出席的总 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日 止。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 ...

中信建投证券股份有限公司 张 松 米维卿 关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：建工修复 | | | | --- | --- | --- | | 首次公开发行股票保荐代表人：张松、米维卿 联系电话：010-56052547、010-56051826 | | | | 向特定对象发行股票保荐代表人：薛沛、张松 联系电话：010-56052549、010-56051826 | | | | 现场检查人员姓名：薛沛、米维卿 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-24 日 4 21 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；与公司相关负责人 | | | | 进行沟通等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3.股东会、董事 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-030 北京建工环境修复股份有限公司 关于收到第四师七十一团全域土地综合整治项目（实施主体） 服务采购项目成交通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日收到 新疆生产建设兵团第四师七十一团城镇管理和生态保护中心发来的"第四师七十 一团全域土地综合整治项目（实施主体）服务采购项目"的成交通知书，现将具 体情况公告如下： 一、成交项目概况 1、项目名称：第四师七十一团全域土地综合整治项目（实施主体）服务采 购项目 2、采购人：新疆生产建设兵团第四师七十一团城镇管理和生态保护中心 3、成交单位：新疆鼎源国有资本运营管理有限责任公司（联合体牵头人） 及联合体成员方北京建工环境修复股份有限公司。 4、项目内容和规模：项目内容主要包括农用地整理、建设用地整理、生态 保护修复、产业导入、基础设施提升，五大类项目总投资约 11.4 亿元。最终项目 具体建设内容与项目规模以获批的全域土地综合整治项目实施方案为准。 5、合同履行期限： ...