1 / 8 北京德和衡律师事务所 关于 北京建工环境修复股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人资格、会议的表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定 发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所涉及 的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料 一并公告。 2 / 8 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使 用，不得用作任何其他目的。 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京建工环境 修复股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文 件及《北京建工环境修复股份有限公司章程 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-014 北京建工环境修复股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 会议召开的合法、合规 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-013 北京建工环境修复股份有限公司 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于更换北 京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐 代表人的函》《关于更换北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的函》，中信建投证券原委派的负责公 司首次公开发行股票并在创业板上市以及 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票的保荐代表人宋双喜先生因个人工作变动原因，无法继续履行保荐代表人职 责，需更换公司首次公开发行股票并在创业板上市以及 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票持续督导期间的保荐代表人。 中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市以及 2023 年度以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，尚在履行持续督导责 任。公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期间为 2021 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日，鉴于公司募集资金尚未使 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-011 北京建工环境修复股份有限公司 关于提名非独立董事候选人及非职工监事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审 议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司非职工监 事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、提名非独立董事候选人情况 因工作调整，董事会建议李笑雪女士不再担任公司董事，同意提名李琼女士 为公司非独立董事候选人，并提交股东会以非累积投票方式进行选举。拟任非独 立董事在股东会完成选举前，李笑雪女士仍须履行相关职责。李笑雪女士原定任 期为 2023 年 10 月 30 日至 2026 年 10 月 30 日，现已被提名为公司非职工监事 候选人。李笑雪女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 李琼女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现其有《公 司法》 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-012 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开 2025 年第一次 临时股东会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-010 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第七次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集 并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司非职工监事候选人的议案》 因工作调整，建议刘翠莲女士不再担任公司监事及监事会主席职务，同意提 名李笑雪女士为非职工监事候选人，并提交股东会选举。拟任非职工监事在股东 会完成选举前，刘翠莲女 ...

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-009 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议。 1、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 因工作调整， ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-008 上述案件详情请见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及合并报表范围内子公司连续十二 个月的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准，现公告如 下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及子公司累计诉讼、仲裁事项涉 案金额总计为 14,569.30 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%。 公司及合并报表范围内的子公司作为原告、申请人的案件：涉案金额合计为 8,272.31 万元，截至本公告披露日，已结案案件 1 件，涉案金额 9.15 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-006 1 具体内容详见 2025 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《市值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 7 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 2 月 28 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与关联方联合承接 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-007 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与关联方联合 承接项目暨关联交易的议案》，同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公 司（以下简称"东新建邦"）共同承接"合肥造纸厂土壤修复项目"。现将具体情 况公告如下： 一、关联交易概述 1．本次关联交易情况 近日，公司与东新建邦组成联合体共同参与了"合肥造纸厂土壤修复项目" 招标（招标编号：2025BFYBZ00030）并顺利中标，中标金额 32,884,459.52 元。 项目地点位于合肥市瑶海区。 2．东新建邦为公司持股 49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟先生担任东 新建邦董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定， 东新建邦为公司的关联法人，本次交易属于关联交易。 3．本次关联交易事项 ...