北京建工环境修复股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上 市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司及信息披露义务人应自行审 ...

北京建工环境修复股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东或实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。 （二）非经营性资金占用是指公司为控股股东或实际控制人及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东或实际控制人及其他 关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或 ...

董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《北京建工环境修复股份有限公司章程》及《北京建工环境修复股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》、中国证监会及深圳证券交易所有关规定等 制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。 北京建工环境修复股份有限公司 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部 门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 每个会计年度结束后，公司总经理或总会计师应当向审计委员会汇 报公司本年度的生产经营情况及投、融资活动等重大事项的进展情况，审计委员 会应当对有关重大问题进行实地考 ...

北京建工环境修复股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、中国 证监会及深圳证券交易所发布的规定以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、分公 司、子公司具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，具体范围详见本制度第十五条。 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 公司及其实际控制人、股 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够 依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定制定本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东 会召开日失效； 北京建工环境修复股份有限公司 股东会议事规则 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少 ...

北京建工环境修复股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，加强公司对外投资 管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现公司资产的保值增值，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产 监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、法规、规章、规范性文件的相关规定，以及《北京建工环境修复股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； 1 "子公司"）的对外投资行为。 第二章 公司对外投资权限 第五条 公司党委会为公司投资行为的前置研究讨论机构，公司股东 ...

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 北京建工环境修复股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 关联交易管理制度 （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法、公允、合理，充分保 障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《北京建工环境修复股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应当遵循诚实信用、公开、公平的原则，做到 定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产重组等方式减 少关联交易。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 公司与本条第（ ...

北京建工环境修复股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件 以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括对公司控股 子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担法律责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度 ...

北京建工环境修复股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"修复公司"） 合规管理体系，完善合规管理机制，明确合规责任，培养合规文化，实现依法合规经 营，结合修复公司实际，制定本办法。 第二条 本办法用于规范修复公司的合规管理，全资、控股企业（以下简称"子 企业"）应按照本办法建立本企业的合规管理制度体系，修复公司按照本办法对子企 业的合规管理进行指导、监督和评价。 第三条 相关词语定义 合规，是指各企业及其员工的经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则、 商业习惯和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。 合规义务，是指企业设立及经营过程中，企业及其员工应当遵守的合规要求和选 择遵守的合规承诺，其来源包括外部规则和内部规则。 合规风险，是指企业及其员工因不合规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造 成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性及其后果。 合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以各企业及其员工经营管理行为为 对象，开展包括风险识别、制度制定、合规审查、合规检查、风险应对、责任追究、 考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。 合 ...

北京建工环境修复股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）管理 效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关规定及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名，技术 总监1名。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开 ...