证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-038 北京建工环境修复股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 二、董事会会议审议情况 同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公司共同承接"泾县榔桥镇乌 溪金矿土壤污染源头综合治理 EPC 项目"。 关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的事项已经过公司第四届董事 会独立董事专门会议第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的审核意见。 具体内容详见 2025 年 6 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 公司《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 18 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 18 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并 主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-038 关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的事项已经过公司第四届董事 会独立董事专门会议第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的审核意见。 具体内容详见 2025 年 6 月 19 日于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-039 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与关联方 联合承接项目暨关联交易的议案》，同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有 限公司（以下简称"东新建邦"）共同承接"泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头 综合治理 EPC 项目"。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1．本次关联交易情况 近日，公司与东新建邦组成联合体共同参与了"泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污 染源头综合治理 EPC 项目"招标（招标编号：JX-GC-GK-2025015）并顺利中标， 中标金额 3,276.00 万元。项目地点位于安徽省宣城市泾县榔桥镇。 2．东新建邦为公司持股 49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟先生担任东 新建邦董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定， ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司与关联方联合承接项 目暨关联交易的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简易程序 向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，对公司与关联方联合承接项目暨关联 交易进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 1．本次关联交易情况 近日，公司与合肥东新建邦环境修复有限公司（以下简称"东新建邦"）组 成联合体共同参与了"泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理 EPC 项目"招 标（招标编号：JX-GC-GK-2025015）并顺利中标，中标金额 3,276.00 万元。项 目地点位于安徽省宣城市泾县榔桥镇。 2．东新建邦为公司持股 49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟先生担任东 新建邦董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

核污染防治概念股再度 拉升， 际华集团午后涨停， 中核科技此前涨停， 捷强装备、 中广核技涨超 5%， 三达膜、 中电环保、 建工修复、 北化股份等跟涨。 ...

核污染防治板块走高，中广核技（000881）涨停，捷强装备（300875）、北化股份（002246）、华盛昌 （002980）此前封板涨停，中金辐照（300962）涨近19%，中电环保（300172）、榕基软件 （002474）、沪江材料、建工修复（300958）等跟涨。 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 北京建工环境修复股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 特定对象调研分析师会议 媒体采访业绩说明会 新闻发布会路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 6 月 6 日 15:00-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待 人员姓名 总经理原波先生 总会计师庞文辉先生 董事会秘书赵鸿雁女士 独立董事刘洪跃先生 保荐代表人薛沛先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司有关领导和投资者通过"价值在线"平台，采用问答形式进 行了沟通，主要内容如下： 1.公司之前公告诉讼情况，最新进展请说一下。 答:尊敬的投资者您好，公司 2025 年 3 月 21 日披露的《关于公司 累计诉讼、仲裁案件情况的公告》中所列诉讼中，其中两件案件公司 获得一审胜诉判决，五件案件已经调解结案。 2.公司自制定市值管理制度以来具体做了哪些工作。 答:尊敬的投资者您好，公司重视市值管理工作，一 ...

北京德和衡律师事务所 关于 北京建工环境修复股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京建工环境 修复股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文 件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对本次股东会进行见证并出具本法律意见书。 1 / 8 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文 件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所 律师认为作为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提 供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整 的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-037 北京建工环境修复股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 1 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-036 期五）15:00-16:30 在"价值在线" 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00-16:30 ? 会议召开方式：网络互动方式 ? 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） ? 会议问题征集：投资者可于 2025 年 6 月 6 日业绩说明会结束前访问网址 https://eseb.cn/1o5aQtPQF5S 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 6 月 6 日（星 （www.ir-online.cn）召开 2024 年 ...