证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-018 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年第 一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 北京建工环境修复股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 北京建工环境修复股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》 等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予董 事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障公司持续、稳定、健康发展。现 将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营指标 2024 年公司营业收入下滑的主要原因：第一，报告期内，受宏观经济环境、 产业政策及地方财政收支情况等多重因素影响，生态与环境治理行业投资速度放 缓，市场竞争加剧。公司从项目资金来源、支付进度、项目收益水平、招标方信 用、营商环境等角度加强了对传统业务项目的综合筛选，故传统业务承接及履约 情况较往年度有所下降。第二，借助传统业务的竞争优势，公司积极拓展环保细 分领域新的业务空间，公司大宗固废资源化利用、高标准农田建设、水环境生态 修复等新业 ...

目 录 | | 顾 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于北京建工环境修复股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax. ...

2025 年 4 月 23 日 1 北京建工环境修复股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事刘洪跃先生、黄张凯 先生、王红旗先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京建工环境修复股份有限公司董事会 ...

北京建工环境修复股份有限公司 内部控制评价报告 北京建工环境修复股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-022 北京建工环境修复股份有限公司 | 关联交 | | | 关联交易 | 本次预计金额 | 截至披露日 | 2024 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | （元） | 已发生金额 （元） | 生金额（元） | | 采购商 | 北京建工培训中心 | 培训 | 市场定价 | 300,000.00 | 2,400.00 | 219,202.23 | | | 北京建工集团有限 | 培训 | 市场定价 | 350,000.00 | 5,600.00 | 61,100.75 | | | 责任公司党校 | | | | | | | 品、接 | 北京建工物业服务 | 修理费、水电 | 市场定价 | 1,000,000.00 | 174,764.80 | 704,635.33 | | 受劳务 | 有限公司 | 费及停车费等 | | | | | | | 北京建工集团有限 | 法律服务费等 | 市场定价 | 50,000.00 | 0 | 16, ...

北京建工环境修复股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京建工环境修复股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-16 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www. ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-025 关于海西州华昱环保有限责任公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司 公司于 2022年 1月 27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于北京建工绿色能源环境科技有限责任公司收购海西州华昱环保有限责任公司 70%股权的议案》。公司通过控股子公司北京建工绿色能源环境科技有限责任公 司收购海西州华昱环保有限责任公司（以下简称"华昱环保"）70%股权，并于 2022年3月7日完成了股东变更及《公司章程》修订相关的工商登记变更手续， 并取得了茫崖市市场监督管理局换发的《营业执照》。 1、交易定价 根据公司第三届董事会第十四次会议决议，北京建工绿色能源环境科技有 限责任公司（以下简称"甲方"或"建工绿色"）与北京中能诺泰节能环保技术 有限责任公司（以下简称"乙方一"或"中能诺泰"）、马玉川（以下简称"乙 方二"）于 2022 年 2 月 10 日签订了交易协议，甲方购买乙方一持有的华昱环保 55%，购买乙方二 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-028 北京建工环境修复股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为 真实、准确反映公司 2024 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类 资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2024 年度计提资产减值准 备的有关情况说明如下： 1 | | 长期应收款坏账损失 | -47,520.00 | | --- | --- | --- | | | 应收股利坏账损失 | 387,562.50 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 27,443,325.40 | | | 合计 | 116,241,403.10 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1. 金融工具的减值 公司以预期信用损失为基础， ...

建工修复 300958 环境、社会及公司治理报告 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告 报告说明 本报告为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）发布的第二份环境、社会及公司治理报告，反映了公司 2024 年环境、社会 及公司治理方面的管理及实践。 时间范围 报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据追溯到以往年份。 数据说明 本报告披露的数据来自公司内部统计或人工整理。报告中涉及到的经济数据与北京建工环境修复股份有限公司 2024 年年度报告中数据范围保持一致。 编制依据 本报告主要依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号--可持续发展报告》（试行）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可 持续发展报告编制》，同时注重立足行业背景，突出企业特色。 联系我们 如对报告有建议，可通过以下方式与我们联系： 联系地址：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼董事会办公室 联系邮箱：ir@bceer.com 建工修复 300958 环境、社会及公司治理报告 关于我们 公司简介 北京建工环境修 ...