北京建工环境修复股份有限公司 章程 2025 年 9 月修订 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范北京建工环境修复股份 有限公司（以下简称公司）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条 例（试行）》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定 成立的股份有限公司。公司系以有限责任公司整体变更的方式发起设立。公司在 北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码 为 9111010566840059XP。 第三条 公司于 2021 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 35,664,120 股， 于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京建工环境修 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-050 北京建工环境修复股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分基本治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制 定公司部分基本治理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体 修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等在内的最新法律法规及 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和业务发展需要，公司拟不再设置监 事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-051 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第 三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东 会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 1 形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 24 日（星期三） 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-049 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设 置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变 更公司经营范围并修订《公司章程》。在公司股东会审议通过该事项前，公司监 事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监 督职能，维护公司和全体股东的利益。 具体内容详见 2025 年 9 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 具体内容请详见 20 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 22 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 9 月 15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-048 北京建工环境修复股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设 置监事会及监事 ...

Group 1 - The company is experiencing some impact on its traditional business market due to the current environment [1] - The company is enhancing its ability to assess the payment capacity of project owners during the project contracting process [1] - The company is promoting business diversification and optimizing its business structure [1] - The company is continuously strengthening the collection of accounts receivable [1]

证券日报网讯建工修复（300958）9月22日在互动平台回答投资者提问时表示，公司积极推进新业务的 拓展，近年来中标和跟踪多项全域土地综合整治和大宗固废处置等业务，进一步优化了公司业务结构。 公司自主研发了磷石膏改性成套装备"麟龙一号"，为磷石膏资源化综合利用提供了准确、灵活的可推广 解决方案。近三年公司新业务收入占比逐年提高。 ...

证券日报网讯 建工修复（300958）9月22日在互动平台回答投资者提问时表示，上市公司股价受到宏观 经济形势、市场周期、投资者情绪等诸多因素的影响。公司将持续努力。 ...

Core Points - The company has reported a total amount involved in litigation over the past 12 months of 201.4074 million yuan [2] - The expected liabilities are primarily due to a contractual dispute with Chongqing Qihe International Logistics Co., Ltd [2] - As a state-owned enterprise, the company emphasizes the importance of protecting its rights and safeguarding the value of state assets [2]

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