各位股东及股东代表： 本人黄张凯作为北京建工环境修复股份有限公司的第四届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：黄张凯 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责 和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，参与公司经营发展的讨论，并能对 重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 本人 2020 年 3 月 4 日经公司股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 2023 年 10 月 30 日，经公司股东大会选举担任第四届董事会独立董事，2024 年 本人积极参加了公司召开的相关会议，履行了独立董事的义务。报告期内公司共 召开 4 次董事会，3 次股东大会，各次会议的召集与召开皆符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 ...

2024 年度独立董事述职报告 报告人：王红旗 各位股东及股东代表： 本人王红旗作为北京建工环境修复股份有限公司的第四届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责 和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，参与公司经营发展的讨论，并能对 重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 本人 2023 年 10 月 30 日经公司股东大会选举担任独立董事，本人积极参加 了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2024 年度本人任职 期间公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会，各次董事会、股东大会的召集与召 开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。 北京建工环境修复股份有限公司 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1211.44万股，累计占流通股比： 13.31%，较上期变化： 111.72万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.0200 | -150 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 8.36 | 8.84 | -5.43 | 8.01 | | 每股公积金(元) | 3.97 | 3.97 | 0 | 2.91 | | 每股未分配利润(元) | 2.94 | 3.43 | -14.29 | 3.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.27 | 2.23 | 1.79 | 2.93 | | 净利润(亿元) | -0.08 | -0.03 | -166.67 | 0.17 | | 净资产收益率(%) | -0.58 | -0.2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥227,421,489.55, representing a 2.11% increase compared to ¥222,714,395.62 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥7,556,996.46, a 120.79% increase from a loss of ¥3,422,771.24 in the previous year[5]. - Net profit for the current period is -¥7,636,425.28, compared to -¥5,694,734.47 in the previous period, indicating a worsening of 34.2%[20]. - The total comprehensive loss for the current period is -¥7,636,425.28, compared to -¥5,694,734.47 in the previous period, indicating a decline of 34.2%[20]. - Basic and diluted earnings per share are both -¥0.05, compared to -¥0.02 in the previous period[20]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved by 78.98%, reaching -¥19,208,810.87 compared to -¥91,397,785.77 in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities is -¥19,208,810.87, an improvement from -¥91,397,785.77 in the previous period[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥356,790,014.12 from ¥271,568,815.73, a rise of 31.4%[22]. - The company generated ¥62,846,811.58 in cash from financing activities, compared to no cash inflow in the previous period[22]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 3.88% to ¥2,949,135,956.34 from ¥3,068,205,280.63 at the end of the previous year[5]. - The total current assets decreased from CNY 2,729,582,389.26 to CNY 2,615,506,759.00, a reduction of approximately 4.2%[14]. - Total liabilities decreased from CNY 1,696,643,050.67 to CNY 1,585,210,151.66, a reduction of about 6.6%[15]. - The company's total equity decreased from CNY 1,371,562,229.96 to CNY 1,363,925,804.68, a decline of approximately 0.6%[16]. - The long-term borrowings increased from CNY 52,331,406.53 to CNY 107,285,940.89, an increase of about 104.4%[15]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,179[10]. - The largest shareholder, Beijing Construction Group Co., Ltd., holds a 41.91% stake in the company[10]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 42.25% to ¥1,762,331.90, while inventory decreased by 41.21% to ¥8,662,573.38[8]. - Accounts receivable decreased from CNY 970,841,864.88 to CNY 813,744,596.75, a decline of approximately 16.2%[14]. - The inventory decreased from CNY 14,735,706.06 to CNY 8,662,573.38, a decline of approximately 41.5%[14]. Research and Development - Research and development expenses for the current period are ¥7,413,205.79, up from ¥7,055,280.60, reflecting a growth of 5.1%[18]. Investment Losses - The company recorded a significant increase in investment losses, with a current period loss of ¥29,726,656.72 compared to -¥18,777,047.99 in the previous period[19].

2025 年 4 月 23 日 1 北京建工环境修复股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事刘洪跃先生、黄张凯 先生、王红旗先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京建工环境修复股份有限公司董事会 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-018 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年第 一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 北京建工环境修复股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 北京建工环境修复股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

2024 年度财务决算报告 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母 公司以及合并的资产负债表、2024 年度母公司以及合并的利润表、现金流量表、 股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务指标 （一）经营指标完成情况 2024 年度实际实现营业收入 79,653.20 万元，利润总额-6,649.33 万元。 （二）主要财务指标 单位：万元 2024 年度公司整体毛利率 21.87%，2023 年为 23.61%，2022 年为 21.78%， 公司近几年整体毛利率保持相对稳定。 2024 年度公司发生营业成本 62,229.14 万元，较上年降低 34.66%，相比收 入降幅 36.10%，成本降幅略低于收入降幅。 2024 年度公司发生销售费用 3,269.95 万元，略高于上年度，增幅 5.45%， 业务经费略有增长。 2024 年度公司发生管理费用 8,002.81 万元，较上年同期减少 541.51 万元， 减少 6.34%，主要是人工费下降。 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》 等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予董 事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障公司持续、稳定、健康发展。现 将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营指标 2024 年公司营业收入下滑的主要原因：第一，报告期内，受宏观经济环境、 产业政策及地方财政收支情况等多重因素影响，生态与环境治理行业投资速度放 缓，市场竞争加剧。公司从项目资金来源、支付进度、项目收益水平、招标方信 用、营商环境等角度加强了对传统业务项目的综合筛选，故传统业务承接及履约 情况较往年度有所下降。第二，借助传统业务的竞争优势，公司积极拓展环保细 分领域新的业务空间，公司大宗固废资源化利用、高标准农田建设、水环境生态 修复等新业 ...

目 录 | | 顾 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于北京建工环境修复股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax. ...

建工修复 300958 环境、社会及公司治理报告 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告 报告说明 本报告为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）发布的第二份环境、社会及公司治理报告，反映了公司 2024 年环境、社会 及公司治理方面的管理及实践。 时间范围 报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据追溯到以往年份。 数据说明 本报告披露的数据来自公司内部统计或人工整理。报告中涉及到的经济数据与北京建工环境修复股份有限公司 2024 年年度报告中数据范围保持一致。 编制依据 本报告主要依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号--可持续发展报告》（试行）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可 持续发展报告编制》，同时注重立足行业背景，突出企业特色。 联系我们 如对报告有建议，可通过以下方式与我们联系： 联系地址：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼董事会办公室 联系邮箱：ir@bceer.com 建工修复 300958 环境、社会及公司治理报告 关于我们 公司简介 北京建工环境修 ...