关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-025 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及修订和制定公司部分治理制度的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公 司章程》部分条款做出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订 内容如下： 注：变动内容以字体加粗表示。 | 序号 | 原条款 第十条 本章程自生效之日起，即成 | 修订后条款 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 | | --- | --- | --- | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 东、股东与股东之间权利义务关系 | 与股东之间权利义务关系的，具有法律约 | | | 的，具有法律约束力的文件；对公司、 | 束力的文件；对公司、股东、董事、监事、 | | | 股 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姬淑艳） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况： （一）基本情况 本人姬淑艳，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月，毕业于西北政法大学法律专业；2007 年 1 月至 2018 年 5 月，就职 于陕西永嘉信律师事务所任专职律师；2018 年 6 月至今，就职于泰和泰（西安） 律师事务所任专职律师。2022 年 5 月至今，于恒宇信通 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-010 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公 司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使 用。此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-007 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方 式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授 信业务的议案》 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分 行申请综合授信，授信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。具体授信额度以 公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的协议为准，具体融资金额将视 公司 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-008 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信基本情况 2024 年 4 月 19 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议 通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务的 议案》。根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北 京分行申请综合授信，授信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。 公司向银行申请的授信额度最终以公司与中国民生银行股份有限公司北京 分行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 公司董事会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、 凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再 行决议。 二、备查文件 1.第二届董事会第十 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-011 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9: ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-006 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件和专 人寄送的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通 讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中高健 存先生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授 信业务的议案》 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京 分行申请综合 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 拟向银行申请综合授信额度并由控股股东及实际控制人 为公司提担保暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司拟向银行申请综 合授信额度并由控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项发表核 查意见如下： 一、本次关联交易概述 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向银行申请授信额度，并由公司控股 股东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇提供担保，具体情况如下： 公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请授信额度 为不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），具体授信额度以公司与银行 签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司控股股 东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇为上述授信 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-009 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信无偿提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"），拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授 信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。具体授信额度以公司与中国民生银行 股份有限公司北京分行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情 况需求决定。公司控股股东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇为公司此次向银 行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保且公司无需提供反担保，担保期限 为 1 年。 鉴于王舒公及饶丹妮夫妇为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》，王舒公及饶丹妮夫妇为公司关联自然人，本次担 保构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，独立董 事发表了事前认可意见和同意本次事项的独立意见，关联董事王舒 ...

中航证券有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇信 通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金 总金额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021） 0800001 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金 专户，并与中航证券有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复 ...