关于参加独立董事培训 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：刘锋建 2025 年 4 月 10 日 根据恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会提名，本人刘锋建被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年年度股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第 六条的规定："独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得本所认可的独立董事 资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通 知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告"。 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

一、个人基本情况： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高健存） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： （一）基本情况 本人高健存，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1984 年 7 月毕业于清华大学光电子与激光专业获学士学位，1984 年 9 月至 1987 年 7 月就读于清华大学光学专业获硕士学位。1987 年 9 月至 1998 年 2 月就职于 清华大学物理系任教师。1998年2月至2004年1 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应 ...

| 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节 合 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶锋） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况： （一）基本情况 本人叶锋，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 本科学历。1982 年 7 月，毕业于北京市物资管理学校供销专业；1982 年 7 月至 1984 年 6 月，就职于北京市物资局化轻公司任保管员；1984 年 6 月至 1986 年 7 月，就读于北京广播电视大学财政专业；1984 年 ...

根据恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会提名，本人刘永丽被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年年度股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人：刘永丽 2025 年 4 月 10 日 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第 六条的规定："独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得本所认可的独立董事 资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通 知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告"。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，以保障全体股东权益为 目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 1、第二届董事会第十二次会议 会议时间：2024 年 4 月 19 日 一、2024 年主要经营情况指标 2024 年，公司实现营业总收入 180,024,433.24 元；实现归属于上市公司 股东的净利润 26,741,734.74 元。 二、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会召开情况 在 2024 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-018 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、中国光大银行股份有限公司北京顺义支行开立的35390180807360907账号 1 人民币69,240,700.00元； 3、中信银行北京花园路支行开立的8110701014102067505账号人民币 541,997,188.70元。 上述人民币 875,052,888.70 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行 费用人民币 4,770,565.94 元，扣除公司尚未支付的中介机构费和其他发行费用人 民币 12,550,335.73 元后，募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资 金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字（2021） 0800001 号验资报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-032 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘永丽为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

二、2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响消除的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为恒宇信 通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2024]0800012 号）。公司 现就 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响消除的情况说明 如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 中审众环提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六所述，公司 2023 年年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项的规定"最 近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的退市风险警 示情形，公司披露年度报告，同时披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。 公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，公司股票交易被实施退市风 险警示的处理。本段内容不影响已发表的审计意见。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于 2023 年度非标审计意见涉及事项影响消除的专 项 ...