会计师事务所选聘制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公 司")选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共 和国公司法》、《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通 知》（深证局公司字[2009]48号）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计 师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件 ...

舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应 ...

对外投资管理制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投 资收益率，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形 式的投资活动，包括但不限于下列行为： （八）法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 公司原则上不利用自有资金进行证券投资、委托理财或者进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。公 ...

第五条 公司由董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。 内幕信息知情人登记制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和 ...

关联交易管理制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移 资源或义务的事项。包括但不限于： （一）购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《恒 宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 84.13 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 8.36% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 17.75 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 96.47% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 10.89 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 161.31% [1] - The basic earnings per share (EPS) stood at 0.2959 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 2.3 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 战略委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 薪酬与考核委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 提名委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 审计委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 7 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 8 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 9 | 独立董事专门会议工作细则 | 修订 | 否 | | 10 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 否 | | 12 | 中小投资者单独计票管理办法 | 修订 | 否 | | 13 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 14 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 董事、高级管理 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 06 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2021年3月23 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，共计公开发 行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人 民币61.72 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-066 | 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 | 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 | | --- | --- | | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 | 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 | | 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | 起 1 年内不得转让。 | | 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 报所持有的本公司股份及其变动情况；在就 | | 公司申报所持有的本公司股份及其变动情 | 任时确定的任职期间每年转让的股份不得 | | 况；在任职期间每年转让的股份不得超过其 | 超过其所持有本公司同一种类股份总数的 | | 所持有本公司同一种类股份总数的 25%；上 | 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 | | 述人员离职后六个月内后半年内不得转让 | 之日起一年内不得转让。上述人员离职后半 | | 其所持有的本公司的股份。 | 年内不得转让其所持有的本公司的股份。 | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理 ...