恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 6、股权登记日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 29 日（星 期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日（ ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-053 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 具体内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 5 月 8 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并 主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据《 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-052 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资 金，占超募资金总额的 26.23%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充 流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 5 月 8 日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中刘永丽女 士、刘锋建先生以通讯方式出席会议。会议由董事长吴琉滨先 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000149 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 (2025 修订)（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关 规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处； ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-050 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员， 与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，经 全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，于 2025 年 5 月 7 日以现场会议方式 在公司会议室召开本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全 体监事共同推举顾建斌先生为本次会议的召集人和主持人，公司董事会秘书列席 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，公司监事会同意选举顾建斌先生为公司第三届监事会主席， ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-051 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了 相关议案，现将有关情况公告如下： 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员 公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期 自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各 专门委员会组成情况如下： （1）战略委员会：吴琉滨（主任委员、召集人）、刘锋建、靳宇鹏 （4）薪酬与考核委员会：刘锋建（主任委员、召集人）、郭小冬、刘永丽 三、选举公司第三届监事会主席 （2）审计委员会：刘永丽（主任委员、召集人）、姬淑艳、吴琉滨 （3）提名委员会：姬淑艳（主任委员、召集人）、刘锋建、王舒公 根据《公司法》等有关法律法规、规范性 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-047 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 2 点。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员，经全体董事一 致同意豁免会议通知时限要求，第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 7 日以 现场通知的方式将本次会议通知送达全体董事，于 2025 年 5 月 7 日以现场结合 通讯会议方式在公司会议室召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中刘永丽、刘锋建以通讯方式出席会议。全体董事共同推举吴琉滨 先生为本次会议的召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025- ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-048 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举 的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事， 公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举产生了第 三届监事会职工代表监事，详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2025-026）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如 下： 一、公司第三届董事会成员组成情况： 非独立董事：吴琉滨先生、王舒公先生、靳宇鹏先生、郭小冬先生； 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业 ...

Group 1: Investment Trends of Super Investors - Super investors in A-shares have shown a significant divergence in investment directions, with a focus on computing power and humanoid robots by individual investors, while billion-dollar private equity firms have concentrated on materials and resources sectors [1] - Notable individual investor Zhang Jianping has heavily increased his stake in computing power concepts, becoming a top shareholder in companies like Hangang Steel and Aofei Data, while also increasing his holdings in Cambrian [1] - Investor Ge Weidong has entered the top ten shareholders of Su Da Weige, holding 1.62 million shares valued at approximately 30 million yuan, indicating a strategic focus on micro-nano optical materials and communication industries [1] Group 2: Private Equity Movements - Over 20 billion-dollar private equity firms have appeared in the first quarter reports of listed companies, with firms like Gao Yi Asset and Xuan Yuan Private Equity being particularly active [3] - Gao Yi Asset has newly entered the top ten shareholders of companies such as Guoci Materials and China Aluminum, while increasing stakes in Longbai Group and Zijin Mining, and reducing holdings in Hikvision and Yangnong Chemical [3] - Xuan Yuan Private Equity has also made significant moves, entering the top ten shareholders of Huabao Co. and Stanley, while reducing positions in companies like Jidong Equipment [4] Group 3: Sector Focus and Company Highlights - The computing power and humanoid robot sectors are gaining traction among individual investors, with companies like Zhongjian Technology being highlighted as key players in the humanoid robot concept [1][2] - The materials and resources sectors are favored by private equity firms, with companies like Wolong Nuclear Materials receiving attention from multiple billion-dollar private equity products [4] - The first quarter has seen a notable increase in collaboration agreements between companies like Zhongding Co. and various robot enterprises, positioning Zhongding as a leader in the humanoid robot sector [2]