中航证券有限公司 1、控制环境 公司的控制环境反映了管理治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的 好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理 念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面： （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设 计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》、《人事管理 制度》等一系列的内部规范制度，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行 将工作多渠道、全方位地得到有效地落实。 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规 范性文件的要求，对《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-024 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司按照相关法律程序，进行新一届董事会换届选举工作。 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 公司于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 ...

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800020号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 宜宇信通航空装备(北京) 股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0800020 号 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信 通公司")截至 2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-018 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、中国光大银行股份有限公司北京顺义支行开立的35390180807360907账号 1 人民币69,240,700.00元； 3、中信银行北京花园路支行开立的8110701014102067505账号人民币 541,997,188.70元。 上述人民币 875,052,888.70 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行 费用人民币 4,770,565.94 元，扣除公司尚未支付的中介机构费和其他发行费用人 民币 12,550,335.73 元后，募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资 金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字（2021） 0800001 号验资报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 10 日召开了 职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举杨永先生（简历附后）担任公司 第三届监事会职工代表监事。 杨永先生任职资格符合相关法律、法规的规定。杨永先生将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事 会届满之日止。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。 截至目前，杨永先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息 咨询合伙企业（有限合伙）2.45%的份额，除前述情况外，杨永先生与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度年 报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2024 年末拥有合伙人 216 人。截 至 2024 年末，中审众环拥有执业注册会计师近 1304 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-029 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 二、 会计政策变更对公司的影响 一、 会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施 行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-023 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信基本情况 2025 年 4 月 10 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别 审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业 务的议案》。根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 3,000.00 万元，期限为 1 年。 公司向银行申请的授信额度最终以公司与中国民生银行股份有限公司北京 分行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 公司董事会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、 凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再 行决议。 二、备查文件 1.第 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-036 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘锋建作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-020 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审 计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。 具体内容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中审众环接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上，对后附的《上市公司 2024 度非经营性资金占用及其他关联资金来的情况汇 总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会 印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，编制和 ...