证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-044 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日以现场表决和网络 投票表决相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将 会议有关事项再次提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-041 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议（以下简称"会议"）通知已于2025年4月18日通过邮件和专人寄送 的方式送达各位董事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、叶 锋先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的财务 状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥42,127,247.38, representing a 21.58% increase compared to ¥34,650,054.16 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.98% to ¥5,126,308.75 from ¥6,743,198.02 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 52.84% to ¥2,088,593.35 from ¥4,428,323.79 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 24.02% to ¥0.0854 from ¥0.1124 year-on-year[5] - Operating profit decreased to ¥5,115,895.09, down 24.1% from ¥6,743,310.67 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥5,126,308.75, a decline of 24.0% compared to ¥6,743,198.02 in the prior period[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a slight decline of 1.69%, amounting to -¥30,673,453.80 compared to -¥30,162,780.04 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥30,673,453.80, slightly worse than the outflow of ¥30,162,780.04 in the prior period[25] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥131,053,084.43, compared to a net outflow of ¥87,698,753.20 in the previous period[25] - The ending cash and cash equivalents balance increased to ¥284,089,254.55 from ¥141,298,748.74 in the prior period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,460,518,628.98, a decrease of 0.09% from ¥1,461,879,148.39 at the end of the previous year[5] - Total current assets remained relatively stable, totaling ¥1,309,346,064.44 compared to ¥1,309,251,838.51, showing a slight increase of 0.007%[19] - Total liabilities decreased to ¥219,146,147.90 from ¥226,894,814.56, reflecting a reduction of approximately 3.4%[20] - The company's total equity increased to ¥1,241,372,481.08 from ¥1,234,984,333.83, marking a growth of about 0.5%[20] - The company’s non-current assets totaled ¥151,172,564.54, down from ¥152,627,309.88, representing a decrease of approximately 1.0%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,081, with the largest shareholder holding 54.91% of the shares[15] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant new strategies during the conference call[17] Operating Costs and Income - The company's operating costs increased by 32.90% to ¥26,528,166.54, primarily due to higher sales volume[11] - Total operating costs increased to ¥38,157,696.98, up 28.2% from ¥29,766,730.83 in the prior period[22] - Cash received from sales of goods and services surged by 231.76% to ¥5,232,867.79 compared to ¥1,577,300.00 in the previous year[13] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 102.75% to ¥82,755.30 due to additional subsidies received[12] - Other income for the current period amounted to ¥14,253.93, while other expenses were ¥1,365.27[23] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥303,901,003.06 from ¥279,890,806.92, indicating an increase of about 8.6%[19] - The company’s inventory decreased to ¥87,915,082.07 from ¥94,920,961.87, indicating a decline of about 7.4%[19]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-043 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2025 年 03 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-042 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十七次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面的方 式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 联系电话：010-59562426 | | | | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：010-59562426 | | | | | 现场检查人员姓名：梅宇、赵倪伟、万越 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年3月17日-2025年4月3日、2025年4月7日-2025年4月11日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查询公司章程、三会会议资料和各项治理制度文件，与相关人员进行访谈 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | | | 是否齐 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导 保荐总结报告书 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，负责本次股票发行上市后的持续督导工作，持续 督导期间自恒宇信通本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以下简 称"持续督导期间"）。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，出具本持续督导保荐总结 报告书，具体情况如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：010-59562426 | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：010-59562426 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 详见"5.现场检查情况"之"（3）现场检查 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-010）。 近日，公司因购买理财产品需要，开立 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-039 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴琉滨先生、总经理王舒公 先生、独立董事叶锋先生、副总经理及董事会秘书张娜女士、财务负责人周芳女 士、保荐代表人梅宇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事 ...