总经理工作细则 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的行为，保障 高级管理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及规范性文件和 《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定总经理工作细则。 第二条 公司全资子公司可参照本细则执行。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 利益； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，熟悉公司的生产经营业务 和国家有关政策、法律、法规； （四）具有较强的组织领导能 ...

战略委员会工作制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （含三分之一）的全体董事提名，并由董事会 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 章程 二〇二五年八月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京恒宇信通科技发展 有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司（下称"公司"）。北京恒宇信 通科技发展有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在北京市顺义区市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110113743335987W。 第三条 公司于 2021 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 1,500.00 万股，于 2021 年 4 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司的注册名称：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 英文名称：Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co., LTD 第五条 公司住所：北京市顺义区北石槽镇府前西街 17 号院 4 号 1 至 6 层 101 内 2 层 201 室；邮政编码：100096。 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简 称"控股子公司"）。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人（包 括公司的控股子公司）对于债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 ...

会计师事务所选聘制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公 司")选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共 和国公司法》、《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通 知》（深证局公司字[2009]48号）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计 师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件 ...

舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应 ...

对外投资管理制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投 资收益率，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形 式的投资活动，包括但不限于下列行为： （八）法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 公司原则上不利用自有资金进行证券投资、委托理财或者进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。公 ...

关联交易管理制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移 资源或义务的事项。包括但不限于： （一）购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合 ...

第五条 公司由董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。 内幕信息知情人登记制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《恒 宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委 ...