证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-051 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了 相关议案，现将有关情况公告如下： 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员 公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期 自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各 专门委员会组成情况如下： （1）战略委员会：吴琉滨（主任委员、召集人）、刘锋建、靳宇鹏 （4）薪酬与考核委员会：刘锋建（主任委员、召集人）、郭小冬、刘永丽 三、选举公司第三届监事会主席 （2）审计委员会：刘永丽（主任委员、召集人）、姬淑艳、吴琉滨 （3）提名委员会：姬淑艳（主任委员、召集人）、刘锋建、王舒公 根据《公司法》等有关法律法规、规范性 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员，经全体董事一 致同意豁免会议通知时限要求，第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 7 日以 现场通知的方式将本次会议通知送达全体董事，于 2025 年 5 月 7 日以现场结合 通讯会议方式在公司会议室召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中刘永丽、刘锋建以通讯方式出席会议。全体董事共同推举吴琉滨 先生为本次会议的召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025- ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-047 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 2 点。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-048 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举 的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事， 公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举产生了第 三届监事会职工代表监事，详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2025-026）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如 下： 一、公司第三届董事会成员组成情况： 非独立董事：吴琉滨先生、王舒公先生、靳宇鹏先生、郭小冬先生； 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 参与恒宇信通 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 30 日 15：00——17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长：吴琉滨 副董事长、总经理：王舒公 独立董事：叶锋 副总经理、董事会秘书：张娜 财务负责人：周芳 保荐代表人：梅宇 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15：00—17：00 以网络远程的 方式召开了 2024 年度网上业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与 交流，主要问答情况如下： 问题 1：请问公司手握几亿现金买理财，上市募集项目一再拖延，怎样规 避创业板规则主营业务小于 1 个亿退市的风险？ 答：您好，公司在保证原有型号产品任务交付 ...

近期ST恒宇(300965)发布了2025年一季报。报告显示，截至本报告期末，公司营业总收入为4212.72万 元，同比上升21.58%；归母净利润为512.63万元，同比下降23.98%；扣非净利润为208.86万元，同比下 降52.84%。 主要财务指标 应收账款与货币资金 近期*ST恒宇（300965）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 营收与利润 本报告期ST恒宇的应收账款显著上升，达到3.04亿元，同比增幅达45.65%。与此同时，货币资金为2.84 亿元，同比增长101.06%。 偿债能力与融资分红 公司现金资产非常健康，有息负债为5.28万元，同比增加4.24%。公司自上市以来，累计融资总额为 9.26亿元，累计分红总额为3660.00万元，分红融资比为0.04。 商业模式与风险提示 公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。财报体检工具建议关注以下几点：-现金流状况：近3年经营性 现金流均值/流动负债仅为-51.49%。-财务费用状况：近3年经营活动产生的现金流净额均值为负。-应收 账款状况：应收账款/利润已达1136.43%。 综上所述，尽管ST恒宇在2025年一季度实现了营收的增长 ...

晨会纪要 2025-04-30 2025 年 04 月 30 日 星期三 【摘要】 【今日上市】 | 603014 威高血净 2025-04-30(初步询价起始日期) | | --- | | 603014 威高血净 2025-04-30(初步询价终止日期) | | 920066 科拜尔 2025-04-30(上市日(公众部分)) | 【公告停牌】 002124 ST天邦 2025-04-30(刊登公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告,停牌一天) 002289 ST宇顺 2025-04-30(刊登公司股票申请公司股票交易撤销其他风险警示及被实施退市风险警示暨停牌的公 告,停牌一天) 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 2025-04-30(为了保护投资者的利益,易方达原油(QDII-LOF- FOF)A(人民币份额)将于2025年4月30日开市起至当日10:30停牌) 180602 中金印力消费REIT 2025-04-30(刊登分红公告,2025年4月30日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌 。) 300013 *ST新宁 2025-04-30(刊登公司股票交易撤 ...

*ST恒宇(300965.SZ)公告称，公司股票将于2025年4月30日 停牌一天，于5月6日开市起 复牌并撤销 退市 风险警示。自5月6日起，公司股票简称将由"*ST恒宇"变更为"恒宇信通"。 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-046 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）股票将 于 2025 年 4 月 30 日（星期三）停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开 市起复牌； 2、公司自 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起撤销退市风险警示，证券简 称由"*ST 恒宇"变更为"恒宇信通"，证券代码仍为"300965"，股票交易 的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。 一、股票的种类、简称、代码、涨跌幅及股票停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"*ST 恒宇"变更为"恒宇信通"； 3、股票代码：无变动，仍为"300965"； 4、股票停复牌安排：2025 年 4 月 30 日停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日开 市起复牌； 5、撤销退市风险警示起始日：2025 年 5 月 6 日； 6、股票交 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-045 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公 司"）于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2025〕 第 10 号）（以下简称"问询函"）。收到前述问询函后，公司董事会高度重视 并组织相关人员对问询函中所列问题进行了逐项落实、核查，现就问询函回复 情况公告如下： （注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。） 1．2022 年至 2024 年，你公司营业收入分别为 18,378 万元、-8,177 万元和 18,002 万元；归属于上市公司股东的 净利润（以下简称净利润）分别为 3,312 万元、-16,741 万 元和 2,674 万元，其中 2023 年受军品审价影响营业收入和 净利润均为负数。因你公司 2023 年净利 ...