广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人云昌智在担任公司独立董事后严格按照《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人云昌智，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外经 济法学博士。现任中央财经大学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律 顾问。兼任立华股份有限公司独立董事、新余飞年达投资管理有限公司监事、北 京厚象科技有限公司执行董事兼总经理、广东尚研电子科技股份有限公司独立董 事。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行 ...

一、独立董事的基本情况 本人孙世海，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，日本东北大学工 学博士。曾任日本大阪大学助理教授，现任北京理工大学材料学院教授。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人孙世海在担任公司独立董事后严格按照《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 二、 ...

一、独立董事的基本情况 本人代丽，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师。2022 年 4 月至今，任海南希格玛会计师事务所（普通合伙）任执行事 务合伙人；2016 年 9 月至 2024 年 8 月，任广东格林精密部件股份有限公司独立 董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人代丽在任期内严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特 别是中小股东的利益。现将20 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人谢巍在任期内严格按照《《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢巍，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生 学历。曾在日本国立北见工业大学任职；现任华南理工大学自动化科学与工程学 院教授、控制与优化中心副主任；2016 年 9 月至 2024 年 8 月，任广东格林精密 部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人谭立峰在担任公司独立董事后严格按照《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭立峰，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中 国注册会计师。现任深圳市怡通达新能源投资开发管理有限公司董事；广州心悦 雅集文旅投资发展有限公司董事；广州心悦成长创业投资合伙企业（有限合伙） 合伙人；广州市点苍企业管理有限公司股东、监事；深圳佰维存储科技股份有限 公司独立董事；珠海博杰电子股份有限公司独立董事；众致（广州）会计师事务 所（普通合伙）合伙人。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人董新义在任期内严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人董新义，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研 究生学历。曾任中国人民大学博士后研究人员；现任中央财经大学法学院教授； 同时兼任友利银行（中国）有限公司独立董事；兼任中皓翔宇投资管理有限公司 董事；兼职北京市京都律师事务所律师；兼任中国宏桥集团有限公司独立非执行 董事；2016 年 9 月至 2024 年 8 月，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 ...

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事谭立 峰先生、云昌智先生、孙世海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东格林精密部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 ...

广东格林精密部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 公司第三届董事会第十四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年 度审计机构，聘请费用合计 70 万元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项审计说明。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-017 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式第21号-上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东格林精密部 件股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募 ...

关于广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 格林精密部件股份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 招商证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...