证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2025-037 广东格林精密部件股份有限公司 关于第四届董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定公司第四届董 事会董事薪酬方案，并于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议审 议通过《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事、职工代表董事）。 二、本方案适用期限 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过方可生效。 3、独立董事：每年给予津贴的标准为人民币 10 万元（税前）。 外部非独立董事及独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实 报销。 四、其他规定 1、公司董事薪酬均按月发放。 2、公司董事因届次、改选、任 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-038 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会现就提名孙世海为广东 格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东格林精密部件 股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人云昌智作为广东格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提名为 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙世海作为广东格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提名为 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-035 广东格林精密部件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于修订若干公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件 的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的相关条款进行了 修订完善。现将现相关事项公告如下： 一、本次修订《公司章程》情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会现就提名谭立峰为广东 格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东格林精密部件 股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谭立峰作为广东格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提名为 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司 章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-039 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 8 月 8 日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-034 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知已于 2025 年 7 月 16 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 7 月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董 事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会 ...