证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-025 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案 均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度独立董事述职报告（吴小平） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，以严谨独立的态度行使表决 权，本人对公司 2023 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 371A013825 号 一、审计意见 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 江苏华绿生物科技股份有限公司全体股东： | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称华绿生物公司） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华绿生物公司 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张英明） 2023 年度，作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董 事会会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。本人现在就 2022 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张英明，出生于 1964 年，民盟会员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，现任维维食品饮料股份有限公司独立董事，江苏师范大学商学院教授。 本人长期从事财务管理教学与研究工作，出版多部学术著作，并曾荣获徐州市人民政府 颁发的"师德先进个人"、江苏师范大学颁发的"教学优秀奖"等多项嘉奖。2023 年 6 月 ...

关于江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》，结合江苏华绿生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对本公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董监高全部人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现战略发展。内部控 制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序 遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内 ...

专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，江苏华绿生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年年度募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-016 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757 号核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 3 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票 1,459.00 万股，发行价为每股人民币 44.77 元。截至 2021 年 4 月 2 日，本公司共募集资金 65, ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-018 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司 股 东 的 净 利 润 为 30,348,940.26 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 534,775,322.44 元；公司 2023 年度母公司实现净利润-23,184,837.60 元，本年度 可供股东分配的利润为 23,693,332.76 元。 依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》："上市公司制定利润分配方案时，应当 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-019 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体董事一致同意公司 2024 （一）《第五届董事会第八次会议决议》； 1 （二）《第五届监事会第七次会议决议》。 年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届监事会七次会议，审议通过了 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-015 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文 先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

2024 年度对外担保额度预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为江苏华 绿生物科技股份有限公司（以下简称"华绿生物""公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对华绿生物 2024 年度对外担保额度预计事项进行了审慎核查，并发表 如下意见： 一、担保情况概述 为满足公司（含全资子公司、控股子公司）日常经营和业务发展需要，公司 预计 2024 年度为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信及贷款时提 供累计不超过 74,000.00 万元人民币的连带责任担保额度，其中为资产负债率低 于 70%的公司提供担保额度为 20,000.00 万元人民币，为资产负债率高于 70%的 公司提供担保额度为 54,000.00 万元人民币。本次担保方式包括但不限于一般保 证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形：公司为全资、控股子公司提 供担保或和合并报表范围内子公司互 ...