核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对商络电子拟用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，商络电 子向不特定对象发行可转换公司债券 3,965, ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 张 华 程 林 程家茂 2023 年 12 月 5 日 ______________ ______________ ______________ 关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议 资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南京商络电子股份有限 公司章程》《南京商络电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 公司第三届董事会第十四次会议相关事项，发表如下独立意见： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的 正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，且已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司及其全资子公司南京恒邦电子科技有限公司、南京哈勃信息科技有 限公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"商络电子"）于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 8,300.00 万元，使用期限自 董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归 还至募集资金专项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年 12月1日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事 长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人 民币8,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批 准之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-074 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对该事项发表了同意的核查意见。 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-075 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于2023年12月5日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于 2023年12月1日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席 沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提 高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益，同意公司在不影 响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币8,300.00万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自审议批准之日 ...

南京商络电子股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下，使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专 户。具体内容详见公司2022年12月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022- 076）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文 件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对资金进行了合理的安 ...

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | 南京商络电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元且不超过 3,000 万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币 9 元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 10 月 26 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 ...

Group 1: Market Demand and Inventory - The smartphone industry has seen strong demand in Q3 2023, continuing until November, although demand has slightly slowed down recently [2] - The automotive sector, particularly in the new energy vehicle supply chain, is experiencing good order demand, with noticeable increases in delivery speeds and some material supply tightness [2] - The overall demand in the industrial sector has slightly decreased compared to Q2 2023 [3] - Inventory levels for passive components remain stable, while active components have shown improvement, with some storage devices returning to normal levels [3] Group 2: Pricing and Profit Margins - The company’s pricing strategy involves quarterly negotiations, with 90% of customers being end-users, ensuring stable profit margins despite price fluctuations [3] - Passive components generally have higher profit margins compared to active components due to longer turnover periods, approximately 3-4 months for passive and 1-2 months for active [3] Group 3: Strategic Growth Plans - The company aims to grow by increasing market share with existing customers and expanding into new customer segments [4] - Plans include expanding product line coverage, enhancing global presence, and seeking investment opportunities in the semiconductor supply chain and distribution industry [4] - Currently, the company has around 4,000 customers and a revenue scale of several billion RMB, indicating significant growth potential compared to leading distributors with nearly 30,000 customers and revenue exceeding 100 billion RMB [4] Group 4: Convertible Bonds - The company has not yet made a clear plan regarding the potential strong redemption of convertible bonds, which will depend on actual circumstances at that time [4]

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | | 南京商络电子股份有限公司 关于可转换公司债券2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"商络转债"（债券代码：123167）将于 2023 年 11 月 17 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"商络转债"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。 3、付息日：2023 年 11 月 17 日（星期五） 4、除息日：2023 年 11 月 17 日（星期五） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日，票面利率为 0.40%。 6、"商络转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 16 日，截至 2023 年 11 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"商 ...

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | （一）公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 南京商络电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元且不超过 3,000 万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币 9 元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 ...