南京商络电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京商络电子股份有限公司（以下简称"本公司"或者 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符 合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《南京商络电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 1 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直 ...

南京商络电子股份有限公司 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、 广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合 理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文字 提示投资者可能出现的风险和不确定性。 本制度所称完整，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、 文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简 ...

（一）公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； 南京商络电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、高级管理 ...

特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 南京商络电子股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，经第四 届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王六顺先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2025 年第二次临时股东会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。 上述非独立董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-038 2025年6月27日 附件：非独立董事候选人简历 王六顺先生，中国国籍，1971年7月出生，测试计量技术及仪器硕士。2011 年7月至2018年6月于美满电子科技 ...

南京商络电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范 南 京 商 络 电 子 股份有限公司 （ 以下简称"公司" ） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等 法律法规及《 南京商络电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度 。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满 、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业 人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 ...

南京商络电子股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事、高级管理人员应当按照相关规定向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）及 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-037 南京商络电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则暨 制定及修改公司相关内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》、《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时《公司章程》亦作出相应修订。相关修订情况如下： | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法 ...

南京商络电子股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-039 南京商络电子股份有限公司董事会 2025年6月27日 附件：职工代表董事简历 张伏冰先生，中国国籍，1990年7月出生，上海交通大学微电子学学士，中 欧国际工商学院EMBA在读。2012年9月至2014年8月于南京诺尔曼生物技术股 份有限公司担任研发工程师和市场部技术支持部门经理，2014年9月至今就职于 公司，历任营销中心消费行业部长、市场供应中心战略产品开拓部长，现任公 司业务拓展中心战略产品开拓部长兼模拟及模组产品部长。 截至目前，张伏冰先生间接持有公司股份7,056股，占公司总股本的 0.0010%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-036 南京商络电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，同意将 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 中的"商络电子供应链总部基地项目"结项，并将该项目剩余募集资金永久补充 流动资金，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 3 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-035 南京商络电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开有关事项已经公司第四届 董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月14日09:15-15:00的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年 7月 ...