上海市广发律师事务所 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 6 月 25 日在南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层公司 会议室召开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派王 晶律师、许柳珊律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《南京商络电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结 果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-070 南京商络电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 （一）会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月25日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年6月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月25日09:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议 室 （三）会议召集人：公司第三届董事会 （四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 （五）会议主持人：董事长沙宏志先生 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议 的召集和召开符合 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沙宏志现就提名文兵荣为南京商络电子股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京商络电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于2024年6月14日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意， 豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。 本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司原第三届董事会独立董事候选人高继华先生因个人原因放弃参选， 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名文兵荣先生为第三届董 事会独立董事候选人（简历详见附件），经公司股东大会审议通过后，文兵荣先 生将担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。文兵荣先生的任职资 格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-068 南京商络电子股份有限公司 第三届董事会第十 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人文兵荣作为南京商络电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人沙宏志提名文兵荣为南京商络电子股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第 三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于2024年6月25日召开公司2024年第一次临时股东大会， 具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-069 关于2024 年第一次临时股东大会取消部分子议案并增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 公司于2024年5月31日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于补选 独立董事的议案》，同意提名高继华先生为公司独立董事候选人。高继华先生因 个人原因提出放弃参选公司第三届董事会独立董事候选人。 2024年6月13日，公司董事会收到沙宏志先生出具的《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，推举文 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名王六顺为南京商络电 子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王六顺作为南京商络电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-066 南京商络电子股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事姬磊先生提交的书面辞职报告。姬磊先生因个人原因申请辞去公司第三届监 事会监事职务，辞职后不再公司担任其他职务。截至本公告披露日，姬磊先生 未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于姬磊先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南京商络电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，该辞职申请将自公司股 东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，姬磊先生将继续按照有关法律法 规以及《公司章程》等规定履行职责。 姬磊先生在担任公司监事期间，恪尽职守、独立公正，认真勤勉地履行了 监事会监督职责，在规范公司治理、促进科学决策、提升内控合规等方面发挥 了积极作用。公司及公司监事会对姬磊先生为公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名高继华为南京商络电 子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...