南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于 2024年8月16日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席 沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2024年半年度报告》和《2024年 半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-079 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

| | 商络电子私募基金管理（海南）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | - | 50.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 商络电子投资（海南）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,526.27 | 200.00 | - | 400.00 | 7,326.27 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 深圳市星华港实业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,266.62 | 3,949.79 | 98.62 | 2,900.00 | 12,415.03 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 上海商络供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,129.85 | - | - | 6,129.85 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 南京畅翼行智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.00 | - | - | - | 20.00 | 暂借款 | 非经营 ...

一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 五次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为部分子公司向业 务相关方申请银行授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限 于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于 等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 17 亿元，为资产负债率小于 70%的 子公司提供担保额度不超过人民币 23 亿元。 （二）本次新增的担保额度情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-081 南京商络电子股份有限公司 关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"商络电子"）于 2024 年 8 月 28 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-075 关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 公司持股 5%以上股东谢丽女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东谢丽女士 持有公司 5,855.40 万股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例 8.57%）股 份，拟在本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日，窗口期除外）通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持 有的不超过 500.00 万股公司股份（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.73%）。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东谢丽女士出具的《股份减持计划告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 占剔除回购专用账 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-074 南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十五次 会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》，召开第三届董事会第十七次会议及 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》，同意对公司注册资本的变更，并对《公司章程》中的部分条款 进行修订。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 6 月 1 日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资 本、修订<公司章程>、办理工商变更登记及修订公司内控制度的公告》（公告编 号：2024-024）和《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的 公告》（公告编号：2024-067）。 一、工商变更登记情况 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-071 南京商络电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于2024年7月2日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2024年6月28日以 专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏 志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 根据募集资金投资项目实施情况，董事会同意公司在募集资金投资项目实施 主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对"商络电子供应链总部基 地项目"进行延期，该项目达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2024年 7月1日延期至2025年6月30日。 具体内容 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-073 南京商络电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目 "商络电子供应链总部基地项目"进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行面值总额为 3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币 7,942,411.39 元后，实际募集资金净额 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-072 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司监事会 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期是本着对 公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在 改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募集资金投 资项目延期。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于2024年7月2日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年6月28日以 ...

核查意见 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，商络电 子向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 396,500,000.00 元。扣除各项发行费用（不含增值税） 7,942,411.39 元后，实际募集资金净额为 388,557,588.61 元。华泰联合证券作为 本次发行的保荐人（主承销商），已于 2022 年 11 月 23 日将募集资金扣除承销 及保荐费用后划入公司指定账户。上述募集资金实际到位情况，已经中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南京商络电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》（中天运[2022]验字第 90063 号）。 根据公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并 严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 1 核查意见 （二）募投项目进度情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 部分 ...

第一章 总则 第一条 为了提高南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《 公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 南京商络电子股份有限公司舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称" ...