南京商络电子股份有限公司 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-024 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，自2024年1月1日起 施行。本公司于2024年1月1日起执行准则解释17号的规定。执行解释17号的相 关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，对于不属于单项履约 义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 ...

南京商络电子股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的可行性分析报告 （三）资金来源 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇 衍生产品或其组合等。 （二）交易金额 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额不超过 2 亿美元的外汇套期保值 业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿美元或等值其他货币， 在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 一、开展外汇套期保值业务的目的 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇套期 保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司及下属子公司进出 口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生一定 的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力， 增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （ ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对 商络电子在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募集 资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-014 南京商络电子股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《2024 年 年度报告及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况等 情况，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

南京商络电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京商络 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈晓东、林 伟、文兵荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 南京商络电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 南京商络电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-020 南京商络电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保 值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金 ...

2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，南 京商络电子股份有限公司(以下简称"公司"）监事会切实履行了职责，勤勉尽 责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司监事会 2024 年的工作情况汇报如下： 2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开等程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2023 年度 财务决算报告的议案》；3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；4、 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、《关于 2024 年度申请银行授 信额度的议案》；6、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；7、 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；8、《关于公司监事 2024 年度薪酬的 议案》；9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、《关于 公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；11、《关于 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-021 南京商络电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募 集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股 票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司募集资金 净额为人民币 231,094,320.75 元，其中：新增注册资本人民币 50,400,000.00 元， 资本公积人民币 180,694,320.75 元。2021 年 4 月 16 日，华泰联合证券有限责任 公司将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 27,500,000.00 元（不含税人民币 25,943,396.23 元）后的余额人民币 248,692, ...

单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 年 度占用 累计发 生金额 （不含 利息） 2024 年 度占用资 金的利息 （如有） 2024 年 度偿还 累计发 生金额 2024 年 期末占 用资金 余额 占用 形成 原因 占用性 质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 合计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 年 度占用 累计发 生金额 （不含 利息） 2024 年 度占用资 金的利息 （如有） 2024 年 度偿还 累计发 生金额 2024 年 期末占 用资金 余额 往来 形成 原因 往来性 质（经 营性往 来、非 经营性 往来） 控股股东、实 际控制人及其 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 南京商络电子股份有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | | ...