特别提示： 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-008 南京商络电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月7日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年3月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月7日09:15-15:00的任 意时间。 （二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议 室 （三）会议召集人：公司第四届董事会 （四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长沙宏志先生 公司全体董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司全部高级管理人员 和公司聘任的律师列席了本次会 ...

上海市广发律师事务所 关于南京商络电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会于 2025 年 3 月 7 日在南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层公司会议 室召开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派陈洁律 师、王晶律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《南京商络电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会 议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于部分董事减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-106），公司董事刘 超先生持有公司股份 5,879,933 股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.86%，拟在减持预披露公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日，窗口期除外）通过集中竞价交易或大宗交易方式 减持其持有的不超过 80.00 万股公司股份（占剔除回购专用账户股份后公司总股 本的 0.12%）。 近日，公司收到刘超先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。 截至本公告日，刘超先生减持计划已实施完毕，根据相关规定，现将具体情况公 告如下： 一、股东减持情况 1、本次减持计划实施期间，刘超先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 共计 800 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名林伟为南京商络电子 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名 ...

南京商络电子股份有限公司 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-005 截至本公告日，林伟先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。 林伟先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后， 方可提交公司2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事王六顺先生的书面辞职申请。王六顺先生因个人原因，申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、战略委员会委员的职务，辞职后将在公司担任其他职务。 截止本公告日，王六顺先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至 2027年12月3日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。王六顺先生在担任公司 独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 王六顺先生的 ...

声明人林伟作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-006 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年3月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月7日09:15-15:00的任意时间。 南京商络电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议审 议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2025年3 月7日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开有关事项已经公司第四届 董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-004 南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025年2月19日在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2月17日 以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙 宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事王六顺先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员 会委员的职务，辞职后将担任公司其他职务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-003 南京商络电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理沙宏志先生保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次减持计划实施期间，沙宏志先生通过集中竞价交易方式减持公司股 份共计 2,400,000 股，本次权益变动后，持有公司股份 247,559,720 股，占公司当 前剔除已回购股份数后的总股本的 36.23%。具体变动情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | 沙宏志 | 集中竞价 | 2024 年 | 12 | 月 27 | 日至 | 10.8808 | 2,400,000 | 0.35% | | | | 2025 2 | 年 | ...

Revenue Projections - The company expects a revenue of approximately 620,000 to 680,000 thousand RMB for 2024, representing a year-on-year growth of 21.50% compared to 510,288.41 thousand RMB in the previous year[4]. Profit Projections - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 6,300 and 7,700 thousand RMB, indicating a significant increase of 85.34% from 3,399.24 thousand RMB in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 5,800 and 6,800 thousand RMB, reflecting a growth of 109.77% compared to 2,764.88 thousand RMB in the previous year[4]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 500 to 900 thousand RMB, primarily from government subsidies[7]. Industry Trends - The electronic industry is experiencing a favorable development trend, driven by the recovery of traditional consumer electronics demand and emerging needs from AI, new energy vehicles, robotics, and cloud computing[7]. Operational Improvements - The company has improved its supply chain stability and operational efficiency, contributing to the significant improvement in net profit[7].