南京商络电子股份有限公司 独立董事张华先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人因连任独立董事满六年，已于 2024 年 6 月 25 日离任，不再担任 公司独立董事。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2002 年 9 月至今就职于中欧国际工商学院，历任研究员、讲师、助理 教授和副教授；2017 年 5 月至 2024 年 4 月，担任浙江恒威电池股份有限公司独 立董事；2017 年 4 月至今，担任江苏理研科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事程家茂先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人因连任独立董事满六年，已于 2024 年 5 月 8 日离任，不再担任 公司独立董事。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月就职于东风汽车公司技术中心，任工程师；2001 年 7 月至 2002 年 4 月就职于 富友证券经纪有限责任公司， ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-023 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行 数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 ...

2024 年度内部控制评价报告 南京商络电子股份有限公司全体股东： 南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 董事会根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京商 络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-015 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沙宏志先生、董事、董事会 秘书兼财务负责人蔡立君先生、独立董事陈晓东先生、保荐代表人徐文先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dbDfucwa2s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-017 南京商络电子股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度 申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信的情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2025年度计划向 银行申请合计不超过人民币60亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额 度期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，该 授信额度在授权期限内可循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信 用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、以 ...

南京商络电子股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品审议批准情况 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十五次会议及 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东会审议通过的《关于 开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》，根据公司业务发展及生产经营需要， 为防范和控制汇率、利率风险，进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，增 强财务稳健性，同意公司及子公司 2024 年度开展总额不超过 2 亿美元或等值其 他货币的外汇套期保值业务。公司及合并报表范围内子公司仅限于与经国家外汇 管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交 易。开展外汇套期保值业务额度的有效期自公司 2023 年年度股 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-022 南京商络电子股份有限公司 关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 审议程序 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次 会议，分别审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。 3. 风险提示 公司及合并报表范围内子公司2025年拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合 法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在 一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者 充分关注相关风险。 一、投资情况概述 1. 基本情况 （一）投资目的 （1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对南京商 络电子股份有限公司（以下简称"公司"）经营造成不利影响，公司及合并报表 范围内子公司拟基于 ...

关于商络电子 | 关于商络电子 | 03 | | --- | --- | | 1.1. 发展历程 | 05 | | 1.2. 企业文化 | 07 | | 1.3. 荣誉与认可 | 10 | | 1.4. 环境、社会及公司治理 | 11 | 稳健治理 | 2.1. 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 2.2. 风险防控 | 19 | | 2.3. 商业道德 | 20 | | 2.4. 税务实践 | 22 | 高效运营 | 3.1. 合作伙伴 | 27 | | --- | --- | | 3.2. 网络及信息安全 | 30 | | 3.3. 绿色运营 | 32 | 目 录 CONTENTS 携手共赢 | 4.1. 人才吸引与留任 | 37 | | --- | --- | | 4.2. 人才发展 | 43 | | 4.3. 慈善公益 | 45 | 附录 | GRI 可持续发展报告标准 | 47 | | --- | --- | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 第 17 号——可持续发展报告》对标索引 | 51 | | 报告编制说明 | 54 | 稳健治理 2.1. 公司治理 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对商络电子 2024 年度内部控制 制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、商络电子内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 内部控制自我评价报告的核查意见 商络电子自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能够按照公 司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际情况 相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全 ...