南京商络电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范 南 京 商 络 电 子 股份有限公司 （ 以下简称"公司" ） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等 法律法规及《 南京商络电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度 。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满 、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业 人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 ...

南京商络电子股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事、高级管理人员应当按照相关规定向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）及 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-037 南京商络电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则暨 制定及修改公司相关内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》、《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时《公司章程》亦作出相应修订。相关修订情况如下： | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法 ...

南京商络电子股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-039 南京商络电子股份有限公司董事会 2025年6月27日 附件：职工代表董事简历 张伏冰先生，中国国籍，1990年7月出生，上海交通大学微电子学学士，中 欧国际工商学院EMBA在读。2012年9月至2014年8月于南京诺尔曼生物技术股 份有限公司担任研发工程师和市场部技术支持部门经理，2014年9月至今就职于 公司，历任营销中心消费行业部长、市场供应中心战略产品开拓部长，现任公 司业务拓展中心战略产品开拓部长兼模拟及模组产品部长。 截至目前，张伏冰先生间接持有公司股份7,056股，占公司总股本的 0.0010%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-036 南京商络电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，同意将 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 中的"商络电子供应链总部基地项目"结项，并将该项目剩余募集资金永久补充 流动资金，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 3 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-035 南京商络电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开有关事项已经公司第四届 董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月14日09:15-15:00的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年 7月 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于2025年6月27日在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年6月23 日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持。本次会议 召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资 金有助于提高募集资金的使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金的需求， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本 次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序， 符合相关法律法规的规定。 证券代码：300975 证券 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-033 南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2025年6月27日在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年6月23 日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员 会承接法律法规规定的监事会职权，《南京商络电子股份有限公司监事会议事规 则》同步废止。此外，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要 ...

Core Viewpoint - The article highlights the rampant insider trading in the A-share market, indicating that the frequency and audacity of such activities have reached unprecedented levels, overshadowing previous regulatory efforts [3][22]. Group 1: Instances of Pre-announcement Price Surge - Guokewi announced on June 6 its intention to acquire 94.366% of Zhongxin Ningbo's equity, leading to a 20% price surge on May 20, just before the announcement [5]. - Shangluo Electronics saw a 22.82% increase over four trading days prior to its announcement on June 4 regarding the acquisition of Guangzhou Ligong Technology [6]. - Bangji Technology's stock price surged on June 4 before announcing its acquisition plans [7]. - ST Jinbi experienced a 7.13% increase in the two trading days leading up to its announcement on June 4 regarding a share transfer [8]. - Huamao Technology's stock rose by 11.16% in the three trading days before its June 4 announcement of acquiring Shenzhen Fuchuang Youyue Technology [9]. Group 2: Long-term Price Increases Before Major Announcements - Honghui Fruits and Vegetables saw a 38.14% increase from April 1 to June 6, despite only a 2.97% rise on the announcement day [23]. - Maipu Medical's stock surged over 69.61% from April 7 to May 21, with significant increases noted before its announcement [23]. - Haitai Development's stock rose by 73.84% from April 7 to June 5, despite only a 1.73% increase on the announcement day [23]. - Feiyada's stock increased by 50.76% in May, with multiple days of over 9% gains leading up to its announcement on June 4 [23]. Group 3: Techniques of Insider Trading - The article discusses the strategy of creating false market signals to mislead investors, as seen in the case of Qunxing Toys, which experienced a sudden surge in trading volume before announcing a major asset restructuring [29]. - The practice of buying shares before creating favorable news is highlighted, with examples such as Diou Home, where the actual controller's shareholding was transferred to a related party [31]. - The article notes that insider trading is often concealed effectively, making it difficult for regulatory bodies to detect [34]. Group 4: Regulatory Challenges - The article emphasizes that even significant price increases do not necessarily trigger regulatory scrutiny, as companies can claim no insider information was leaked [36][38]. - Instances of companies reporting substantial price increases before announcements without facing consequences illustrate the challenges in enforcing regulations [40][41].

Core Viewpoint - The company, Nanjing Shangluo Electronics Co., Ltd., has signed an investment intention agreement to acquire a controlling stake in Guangzhou Ligong Technology Co., Ltd., which is a distributor of electronic components, enhancing the company's competitiveness and sales scale [1][14]. Agreement Signing Situation - The company has entered into an investment intention agreement with major shareholders of Ligong Technology, aiming to purchase part of the equity through cash to achieve control over the target company [6][7]. Basic Information of the Target Company - Guangzhou Ligong Technology Co., Ltd. was established on February 5, 1999, with a registered capital of 320 million RMB. The company specializes in wholesale of electronic components and related services [8][9]. Main Content of the Intention Agreement - The agreement outlines that the company intends to acquire equity from existing shareholders to gain control. The final transaction price will be determined based on due diligence and mutual agreement [12][13]. Impact of the Agreement on the Company - The acquisition aligns with the company's strategic focus on distribution, allowing for industry chain extension and improvement in overall competitiveness, sales scale, and profitability [14][15].