证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-021 南京商络电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募 集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股 票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司募集资金 净额为人民币 231,094,320.75 元，其中：新增注册资本人民币 50,400,000.00 元， 资本公积人民币 180,694,320.75 元。2021 年 4 月 16 日，华泰联合证券有限责任 公司将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 27,500,000.00 元（不含税人民币 25,943,396.23 元）后的余额人民币 248,692, ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-019 南京商络电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"商络电子"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在 2025 年度为公司部分子 公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行 综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及 日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保 的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质 押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 48 亿元，其中 为资产 ...

2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，南 京商络电子股份有限公司(以下简称"公司"）监事会切实履行了职责，勤勉尽 责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司监事会 2024 年的工作情况汇报如下： 2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开等程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2023 年度 财务决算报告的议案》；3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；4、 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、《关于 2024 年度申请银行授 信额度的议案》；6、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；7、 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；8、《关于公司监事 2024 年度薪酬的 议案》；9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、《关于 公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；11、《关于 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-018 南京商络电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期一年。本事项尚 需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）人员信息：截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）业务信息：公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-025 南京商络电子股份有限公司 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开有关事项已经公司第四届 董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日09:15-15:00的任意时 间。 5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审 议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年5月 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-013 南京商络电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于2025年4月18日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2025年4月8日以 专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集 并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公 司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维 护公司及股东利益积极地开展工作，对2024年度履行职责的情况以及相关工作内 容进行了总结，编制了《公司2024年度监事会工作报告》。 具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-012 南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年4月8日以专人 送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议 召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司编制了2024年度董事会工作报告，对公司经营情况进行汇报。公司前任 独立董事程家茂、张华、程林及2024年年末在任独立董事陈晓东、王六顺、文兵 荣分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，上述独立董事将在公司 2024年年度股东会上进行述职。 公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-016 南京商络电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 1,045.15 万元， 2024 年度现金分红和股份回购总额合计 1,865.22 万元，占 2024 年度归属于上市 公司股东净利润的比例为 26.31%。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 8,200,608.13 | 7,517,224.12 | 13,860,000.00 | | 回购注销总额 ...

2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 南京商络电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京商络电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 南京商络电子股份有限公司 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日 总股本 687,005,604 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 3,621,593 股后的股 本 683,384,011 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | - ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-009 近日，公司收到唐兵先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。 截至本公告日，唐兵先生减持计划期限届满，根据相关规定，现将具体情况公告 如下： 一、股东减持情况 1、本次减持计划实施期间，唐兵先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 共计 200,000 股，本次权益变动后，持有公司股份 4000,000 股，占公司当前剔除 已回购股份数后的总股本的 0.59%。具体变动情况如下： 南京商络电子股份有限公司 关于部分董事减持计划期限届满的公告 公司董事唐兵先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于部分董事减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-106），公司董事唐 兵先生持有公司股份 4,200,000 股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 ...