2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会于 2025 年 7 月 14 日在南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层公司会 议室召开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派王晶 律师、陈紫茵律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上海市广发律师事务所 关于南京商络电子股份有限公司 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律 ...

南京商络电子股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-041 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专 户。具体内容详见公司2024年12月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 104）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司募集 资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-040 南京商络电子股份有限公司 关于公司担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 12 日召 开了 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为公司部分子公司向业务相关方（包括 但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于 办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出 口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用 担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相 结合等形式，预计担保额度不超过人民币 48 亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的子 ...

Group 1 - The semiconductor stocks are active in early trading, with storage chips and advanced packaging leading the gains [1] - Warton Technology has achieved a consecutive two-day increase, while other companies like Bocheng Co., Longdi Group, and San Chao New Materials have also seen significant gains [1] - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has announced that Changxin Storage, a major domestic DRAM memory chip manufacturer, has initiated its listing guidance [1]

关于南京商络电子股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对商络电子 部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项并将剩余募集资金永久补 充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，商络电 子于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面 值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除 ...

南京商络电子股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一 ...

南京商络电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意 后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事 务所。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； 1 （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一章 总则 第一条 为了规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为， ...

南京商络电子股份有限公司 向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作为法人 股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事长获得授权后， 按本办法规定的程序，向公司控股、参股子公司或者控股、参股的其它实体委派 董事、监事。外派董事、监事代表公司行使《公司法》《公司章程》、本办法赋 予外派董事、监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事、监事活动的规范性、合法性。公司 财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投资企 业的财务监督、对控股（参股）子公司和控股（参股 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 南京商络电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《南京商络电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第五条 本制度适 ...

南京商络电子股份有限公司 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人（会计专业人士是指 具有高级职称或者注册会计师资格的人士）。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召 ...