证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-041 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性档及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举工作。 公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工董事 1 名），独立董事 2 名。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次 会议，逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举 第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行任职资格审查，公司 董事会同意提名李清平先生、邓瑞文女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人，同意提名李军印先生、芮萌先生为第四届董事会独立董事候选人，候选人简 历详见附件。 公司独立董事候选人李军印先生、 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集 资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。 东莞 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市达瑞电子股份有限公司董事会现就提名芮萌为东莞市达瑞电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东莞市达瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 公司签署有关的合同及法律文件，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律 文件。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-035 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2025 年 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-034 东莞市达瑞电子股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，一致同意公司及控股子公 司在相关申请额度内开展上述业务。本事项尚需提交股东大会审议。 四、备查文件 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及用途 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、中长期借款、承兑汇票、 保函、信用证、票据贴现、应收账款保理、票据池、金融衍生品等综合业务，具 体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正 式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年年度 股东大会召开日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授 权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在 ...

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因关联董 事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；审议通 过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及公司相关薪酬 制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司董事、 高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-039 东莞市达瑞电子股份有限公司 2、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬规定，对标行 业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。 四、其他说明 1、非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效奖金在年度考核 结束后按年度发放。独立董事津贴按年度发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、 高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴。 2、公司董事、高级管理 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、 林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中公司同行业- 计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户 16 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议和第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 该议案于 2024 年 5 月 14 日经 202 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人芮萌作为东莞市达瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人东莞市达瑞电子股份有限公司董事会提名为东莞 市达瑞电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 一、本人已经通过东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-036 东莞市达瑞电子股份有限公司 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》、《解 释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变 更。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕 ...