国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达瑞电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐超 | 联系电话：0755-23976353 | | 保荐代表人姓名：彭晗 | 联系电话：0755-23976355 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-061 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况作出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集 资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年度 | 2024 年上半年度 | 2024 年上半年 | 2024 年上半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 核算的会 | | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 度偿还累计发 | 年度期末占 | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 额(不含利息) | (如有) | 生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-060 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-057 东莞市达瑞电子股份有限公司 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 14 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-036）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-045）等相关公告。 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局 换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照的基本信息 1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司 2、统一社会信用代码：914419007545102854 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：李清平 5、注册资本：人民币玖仟伍佰叁拾柒万 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-056 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2、统一社会信用代码：91441900MA7FELCR46 3、成立日期：2022 年 1 月 28 日 4、注册地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号 5、法定代表人：豆鹏 6、注册资本：22,785.07 万元人民币 7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；金属制品研发；金属材料制 造；金属制品销售；有色金属铸造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批 发；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料 研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子 元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车零 部件及配件制造；电机制造；电动机制造；电工机械专用设备制造；机械设备研 发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；模具制造；模具销 售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-055 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公 司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，具体如下： 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-054 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年半年度的业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一： □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：9,300 万元 | 万元-11,100 | 万元 盈利：1,755.51 | | | 比上年同期增长：429.76%-532.29% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：7,800 万元 | 万元-9,600 | 盈利：762.74 万元 | | | 比上年同期增长：922.63%-1,158.62% | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 东莞 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-053 关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销第一类限制性股票共计 9.15 万股，约占注销前公司总股本 的 0.10%。 2、本次用于回购的资金共计 2,254,651.50 元，回购资金为自有资金。 3、截至本公告日，上述第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销事项已经公司 2023 年年度股 东大会审议通过，并已完成回购注销手续，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股 ...