证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-035 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于近日收到实 际控制人范文宏先生与其一致行动人黄新华先生的通知，双方于 2017 年 1 月 9 日 签署的《一致行动协议》（以下简称"原协议"）已到期，为确保公司经营的稳定 性和决策的高效性，双方于 2024 年 6 月 28 日续签《一致行动协议》，具体情况如 下： 一、本次续签《一致行动协议》的基本情况 2017 年 1 月 9 日，范文宏先生和黄新华先生签署了《一致行动协议》，约定在 公司重大事项上求同存异，在相关决策机制上保持一致行动，协议有效期至深圳瑞 捷在证券市场公开发行股票且上市满三年。目前，协议已到期，为确保公司经营的 稳定性和决策的高效性，促进公司持续稳定发展，双方于 2024 年 6 月 28 日续签了 《一致行动协议》，协议有效期至 2026 年 6 月 27 日。 截至本公告披露日，范文宏先生直接持有深圳瑞捷 25.55%的 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间 的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责，且配备证券事务代 表等专职人员，协助董事会秘书办理信息披露管理事务、公司治理机制建设、 投资者关系管理事务、股权管理等事务。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任免与任职条件 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳瑞捷技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登 记机构提供的凭证建立股东名册。 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大 会，并依据法律法规及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权 利。 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》等法律 法规和《股东大会议事规则》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会 第十六次会议于 2024 年 06 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于 2024 年 06 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-031 深圳瑞捷技术股份有限公司 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"新《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，确保公司生产经营 活动规范有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 总裁负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产建设、经营管理 工作，并对董事会负责。 第三条 总裁应遵循以下原则： （一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》 和董事会授权议事决策; （二）坚持总裁负责制的原则，总裁主持公司日常经营管理工作，其他高 级管理人员按照分工各司其职，协助总裁开展工作； 第六条 公司总裁由董事长提名，由董事会聘任或解聘，高级副总裁、副 总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、高 级副总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、高级副总裁、副总裁 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第七条 总裁应具备以下条件： （一）具有良好的个人品 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 选聘会计师事务所制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对会计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）程序，推动提升审计质量，维护 利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件和《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法 ...

关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-030 深圳瑞捷技术股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）股票交易价格连 续三个交易日（2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日、2024 年 6 月 27 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动的情况。 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司的股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东和实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情况； 二、公司关注、核实的相关情况 针对股 ...

Summary of Shenzhen Ruijie Conference Call Company Overview - **Company**: Shenzhen Ruijie - **Date of Call**: June 17, 2024 - **Participants**: Representatives from Guotai Junan Securities and Shenzhen Ruijie Key Points Industry Insights 1. **Market Conditions**: June is traditionally a month of market correction, but it is viewed as an opportunity for accumulation. The second half of the year is expected to perform better than the first half due to the upcoming Third Plenary Session and the construction industry's peak season [3][4] 2. **Infrastructure Investment**: Infrastructure investment is projected to increase significantly, with expected bond issuance of 700 billion in June, leading to a gradual recovery in construction activity in Q3 and Q4 [4] 3. **Real Estate Policy Impact**: The real estate sector is experiencing fluctuations due to policy changes, with the effectiveness of these policies being a critical factor for the second half of the year [5][6] Company Financial Performance 1. **Revenue and Profit**: In 2023, Shenzhen Ruijie's revenue was 490 million, a decrease of 14.08% year-on-year, while net profit increased by 160% to 40.86 million [8][9] 2. **Client Structure Optimization**: The company has focused on optimizing its client structure, reducing partnerships with high-risk clients, which has positively impacted profit margins [9][10] 3. **Accounts Receivable Management**: Accounts receivable improved significantly, with 48% of receivables being within one year, indicating better cash flow management [13][14] Business Segments 1. **Insurance Sector Growth**: The insurance segment, particularly IDI products, saw a revenue growth rate of 71% in 2023, indicating strong market demand [12] 2. **Client Diversification**: The company has diversified its client base, reducing reliance on real estate clients from 90% to 60.47%, while increasing the share of insurance clients to over 8% [17][18] 3. **Project Management Services**: The project management services have shifted focus towards full lifecycle management, engaging earlier in the construction process [32][33] Future Outlook 1. **2024 Expectations**: The company anticipates a challenging first half of 2024, primarily due to the real estate sector's performance, but expects improvements in the second half as policies take effect [25][26] 2. **Strategic Goals**: The company aims to maintain a diversified client structure and reduce dependency on real estate, targeting a revenue contribution from real estate clients to fall below 50% [48][49] 3. **Insurance Market Potential**: The insurance market is projected to grow significantly, with expectations to reach a revenue target of 200 million by 2026 [70] Additional Insights 1. **Digital Transformation**: The company is focusing on digital transformation to enhance operational efficiency and client engagement [20][21] 2. **Geographic Expansion**: Shenzhen Ruijie is expanding its presence in key regions such as the Yangtze River Delta and the Greater Bay Area, as well as establishing a subsidiary in Hong Kong for international projects [23][24] 3. **Market Challenges**: The company faces challenges in the real estate sector due to fluctuating demand and policy impacts, but is optimistic about the potential recovery in the second half of the year [55][56] This summary encapsulates the key insights and financial performance of Shenzhen Ruijie as discussed in the conference call, highlighting the company's strategic direction and market outlook.

Summary of Conference Call Notes Company or Industry Involved - The document pertains to Guotai Junan Securities, a prominent player in the securities industry in China. Core Points and Arguments - The call emphasizes the importance of internal learning and knowledge sharing within Guotai Junan Securities, highlighting that any materials used for internal training must not be disseminated externally without prior approval from the research department [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The document underscores the necessity for compliance and adherence to internal policies regarding the retention and sharing of information, which is crucial for maintaining the integrity and confidentiality of the company's research and insights [1].

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-028 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于完成公司名称工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部 分条款的公告》（公告编号：2024-006）。 一、工商变更情况 近日，公司在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记和修订后的《公司 章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登 记信息如下： 公司名称：深圳瑞捷技术股份有限公司 统一社会信用代码：91440300553899896Q 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：黄 ...