国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 持续督导 2024 年培训情况报告 1 二、本次持续督导培训的成果 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的要求，于 2025 年 4 月 10 日完成了对尤安设计董事、监事、高 级管理人员及相关人员的持续督导培训，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 4 月 10 日 （二）培训方式：本次培训采用线下线上授课和自学相结合的方式进行 （三）培训人员：胡德、刘凯、吴翔 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训主题：募集资金规范使用要求 （六）培训内容：保荐机构通过采用线下线上授课和自学相结合的方式对公 司董 ...

关于上海尤安建筑设计股份有限公司 国投证券股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于股份锁定及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.上市后稳定股价的预案及相关承诺 | 是 | 不适用 | | 4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 9.关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于租赁未取得权属证书物业的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于社会保险、住房公积金事项的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 13.关于减少并规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐晓东） 本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在报告期内的任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性 文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人工作履历 本人徐晓东，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学会计学 博士。上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系支部书记、 副系主任。1994 年 3 月至 1999 年 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴冬） 本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在报告期内的任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性 文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（顾峰） 本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在报告期内的任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性 文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人工作履历 本人顾峰，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 华东政法大学，中欧国际工商学院工商管理硕士，律师。1994 年 7 月至 1997 年 8 月就职于上海市长江律师事务所， ...

关于上海尤安建筑设计股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10703 号 上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是尤安设计公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计尤安设计公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解尤安设计公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供尤安设计公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 （此页无正文） （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：胡宏 中国注册会计师：李璐萍 我们审计了上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"尤安设 计")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：1.2定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的 规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-025 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况、资产价值及经 ...

经审查第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的要求，并结合独立董事出具的《 独立董事独立性自 查报告》,上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任的第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰的独立性自查情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 因此，第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰均符合《 上市公司独立董 事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告！ ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"尤安设计"）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法 规和规章制度的相关规定，严格遵照公司股东会赋予的职权，扎实推进会议各项决 议的有效实施，促进公司规范化运作，保证公司决策的科学化、专业化，有效地保 障公司及全体股东的利益。 报告期内，公司实现营业收入 21,398.16 万元，同比下降 43.61%；营业利润为 -21,902.17 万元，同比下降 5,079.25%；利润总额为-21,915.83 万元，同比下降 5,081.77%；归属于上市公司股东的净利润为-22,028.75 万元，同比下降 2,899.63%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-23,120.32 万元，同比下降 1,339.18%。 主要会计数据和财务指标如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-021 上海尤安建筑设计股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月10日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东会审议 通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市 ...