董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海尤安建筑设计股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司收购管理办法》以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件和《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司 ...

（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 上海尤安建筑设计股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《上海尤安建筑 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一组织和领 导，及时反应，协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作组（以下简称"工作组"），由公司董 事长任组长，总经理、常务副总经理、董事会秘书分别担任副组长，成员由公司 相关职能部门负责人组成。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立上海尤安建筑设计股份 有限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立 董事。 第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-039 特此公告。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2025年7月25日 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年7月24日在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议室召开了 公司第二届第四次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主选举，同意选 举汪蕾女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 汪蕾女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的三名非独立董事以 及三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第二次临 时股东会决议生效之日起至公司 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召 开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整董事会席位并修订<上 海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》，同意公司修订《上海尤安建筑设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款，上述事项 尚需提交2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最 新规定，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位 由9名调整为7名。其中，非独立董事席位数由6名调整为4名，其中包括1名职工 代表董事；独立董事席位数保持不变，仍为3名。 结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 对《公司章程》的有关条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护上海尤安建筑设计股份公司（以 | 为维护上海尤安建筑设计股 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-045 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗忠洲作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名 为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

声明人张燎作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名为 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-043 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-047 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至2025年6月30日，上述募集资金投资项目投入情况如下： 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）于2025 年7月25日分别召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目"总部设计中心扩建项目"、"总 部基地升级建设项目"和"研发中心升级建设项目"已达到预定可使用状态，可 按实施计划结项；同时，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效 能，结合公司实际经营情况，同意公司将该等三个募集资金投资项目的节余募集 资金人民币7,420.96万元以及"补充流动资金项目"的节余募集资金人民币 766.42万元，合计人民币8,187.38万元（该等金额已含待支付的项目尾款，以及 已收到的扣除手续费后 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-042 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会现就提名罗忠洲为上海尤安 建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...