证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-020 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议了 《关于确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》《关于确定2025年度高级管理人员 薪酬的议案》《关于确定2025年度监事薪酬的议案》。其中，全体董事回避表决 《关于确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》，全体监事回避表决《关于确定2025 年度监事薪酬的议案》，故前述两项议案直接提交公司2024年度股东会审议。另 因董事陈磊先生同时兼任高级管理人员，故该董事回避表决《关于确定2025年度 高级管理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合企 业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控 ...

2024 年，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的有关规定，认真履行了职责，全体 监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员 工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了 有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下： （一）公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司六楼会议 室（陈从周馆）以现场会议方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监 事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）公司第三届监事会第十四次会议于 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-023 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025年5月9日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服 务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年度股东会， 审议公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议提交的 相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年4月10日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开2024 年度股东会的议案》，决定召开公司2024年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-018 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于2025年4月10日中午12:00在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼会议 室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年3月31日以通讯方式送达到全体监事。本次 会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监 事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-017 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议于2025年4月10日上午10:30在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼会议 室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年3月31日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 全体董事认为：公司编制的《2024年年度报告》全文及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-019 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、鉴于公司2024年度实现可供股东分配的净利润为负，未能满足《公司章 程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范 性文件的有关规定，综合考虑公司未来发展情况和全体股东的长远利益，公司拟 定2024年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 2、公司2024年度利润分配议案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开了第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十五次会议，分别全票审 议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2024年度股 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2748 | 0.0455 | -2901.76 | 0.1626 | | 每股净资产（元） | 0 | 24.07 | -100 | 24.16 | | 每股公积金(元) | 13.34 | 18.37 | -27.38 | 18.37 | | 每股未分配利润(元) | 1.88 | 4.31 | -56.38 | 4.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.14 | 3.79 | -43.54 | 5.08 | | 净利润(亿元) | -2.2 | 0.08 | -2850 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -7.43 | 0.26 | -2957.69 | 0.67 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈磊、主管会计工作负责人冯骏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐佳莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩亏损的主要原因是：（1）报告期内业务收入规模 继续出现下滑，而相应的成本则相对刚性，从而导致毛利率和毛利额均出现 一定幅度的下降；（2）因下游行业的部分客户回款能力发生变化，公司针对 该等客户经营的实际状况，于报告期内对其应收账款计提了相应的信用减值 损失，从而导致利润总额和净利润出现较大幅度的减少；（3）受相关城市房 价波动影响，公司已购置的部分固定资产以及因债务重组而抵入的投资性房 地产于报告期内出现较为明显的减值迹象，故计提了 ...

近日，公司收到控股子公司尤安一砼的通知，其已办理完成工商变更登记、 章程备案等手续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局下发的《登记通知书》， 具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。 公司控股子公司尤安一砼（上海）国际设计咨询有限公司（以下简称"尤安一砼"） 的注册资本由100万元减少至10万元，各股东均按持股比例减资，减资后按持股 比例退还股东出资。本次减资完成后，尤安一砼仍为公司的控股子公司。具体内 容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上 海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编 号：2025-001）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于对控股子公司减资的公 告》（公告编号：2025-002）。 二、进展情况 | 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 | | --- | --- | -- ...