经审查第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的要求，并结合独立董事出具的《 独立董事独立性自 查报告》,上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任的第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰的独立性自查情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 因此，第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰均符合《 上市公司独立董 事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告！ ...

关于上海尤安建筑设计股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10703 号 上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是尤安设计公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计尤安设计公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解尤安设计公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供尤安设计公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 （此页无正文） （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：胡宏 中国注册会计师：李璐萍 我们审计了上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"尤安设 计")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-026 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更会计政策，本事项无需提交公司董事会、监事会和股东会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财 会(2023)11号)，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未子确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披 露提出了具体要求，该规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号 ...

关于上海尤安建筑设计股份 有限公司 2024年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10702号 上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海尤安建筑设计股份有限公司（以下 简称"尤安设计"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 尤安设计董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 本报告仅供尤安设计为披露2024年年度报告的目 ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企 业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《上海尤安建筑 设计股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行 了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司董事会对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-021 上海尤安建筑设计股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月10日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东会审议 通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名"安 信证券股份有限公司"）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设 计"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的规定，对尤安设计 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）20,000 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 近年来受市场需求和政策的双重影响，下游房地产开发投资规模的持续下降对公司 所在的建筑设计行业的市场需求产生了较为持久的不利影响。报告期内，受下游市场供 求关系发生重大变化、土地成交量大幅减少的影响，建筑设计企业面临来自市场、业务、 资金和人员等多方面的较大经营压力。 报告期内，受下游市场波动的影响，公司业务规模继续出现下滑，而相应的成本则 相对刚性，从而导致毛利率和毛利额均出现一定幅度的下降。同时，因下游行业的部分 客户回款能力发生变化，公司针对该等客户经营的实际状况，于报告期内对其应收账款 计提了相应的信用减值损失，导致利润总额和净利润出现较大幅度的减少。此外，受相 关城市房价波动影响，公司已购置的部分固定资产以及因债务重组而抵入的投资性房地 产于报告期内出现较为明显的减值迹象，故计提了相应的资产减值准备，亦使公司2024 年度业绩进一步承压。但该等业绩波动系下游市场短期波动导致的暂时性调整，从中长 期看，建筑设计行业持续健康发展的趋势并未出现变化。 报告期内，公司实现营业收入21,398.16万元，同比下降43.61%；营业利润为 -21,902 ...

2024 年，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的有关规定，认真履行了职责，全体 监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员 工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了 有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下： （一）公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司六楼会议 室（陈从周馆）以现场会议方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监 事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）公司第三届监事会第十四次会议于 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-020 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议了 《关于确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》《关于确定2025年度高级管理人员 薪酬的议案》《关于确定2025年度监事薪酬的议案》。其中，全体董事回避表决 《关于确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》，全体监事回避表决《关于确定2025 年度监事薪酬的议案》，故前述两项议案直接提交公司2024年度股东会审议。另 因董事陈磊先生同时兼任高级管理人员，故该董事回避表决《关于确定2025年度 高级管理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合企 业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪 ...