国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 持续督导 2024 年培训情况报告 1 二、本次持续督导培训的成果 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的要求，于 2025 年 4 月 10 日完成了对尤安设计董事、监事、高 级管理人员及相关人员的持续督导培训，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 4 月 10 日 （二）培训方式：本次培训采用线下线上授课和自学相结合的方式进行 （三）培训人员：胡德、刘凯、吴翔 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训主题：募集资金规范使用要求 （六）培训内容：保荐机构通过采用线下线上授课和自学相结合的方式对公 司董 ...

2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10700 号 上海尤安建筑设计股份有限公司 内部控制审计报告 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，尤安设计于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称尤安 设计）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是尤安设计董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐晓东） 本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在报告期内的任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性 文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人工作履历 本人徐晓东，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学会计学 博士。上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系支部书记、 副系主任。1994 年 3 月至 1999 年 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴冬） 本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在报告期内的任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性 文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（顾峰） 本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在报告期内的任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性 文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人工作履历 本人顾峰，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 华东政法大学，中欧国际工商学院工商管理硕士，律师。1994 年 7 月至 1997 年 8 月就职于上海市长江律师事务所， ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-022 上海尤安建筑设计股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年4月9日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司 及控股子公司尤安曼图、上海尤安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称"尤安 派沃"）因业务开展需要，预计2024年度与关联人曼图室内、上海派沃建筑装饰 设计工程有限公司（以下简称"派沃装饰"）发生合计总额不超过750万元人民 币的日常关联交易，由曼图室内向公司及尤安曼图提供部分由公司及尤安曼图承 揽的设计总包业务的室内设计及咨询服务，由公司或尤安曼图向曼图室内提供部 分由曼图室内承揽的设计总包业务的建筑设计及咨询服务，由派沃装饰向公司及 尤安派沃提供部分由公司及尤安派沃承揽的设计总包业务的装饰工程设计及咨 询服务，以及由公司或尤安派沃向派沃装饰提供部分由派沃装饰承揽的设计总包 业务的建筑设 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、主要经济指标完成情况及经营业绩： | 财务指标 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 21,398.16 | 37,944.65 | -43.61% | | 综合毛利率（%） | 23.77% | 43.09% | -19.32% | | 营业利润（万元） | -21,902.17 | 439.87 | -5,079.24% | | 利润总额（万元） | -21,915.83 | 439.92 | -5,081.78% | | 净利润（万元） | -22,140.55 | 435.75 | -5,181.02% | | 归属于母公司所有者的净利润（万元） | -22,028.75 | 786.85 | -2,899.61% | | 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 （万元） | -23,120.32 | -1,606.50 | -1,339.17% | | 销售和管理研发费用（万元） | 7,726.72 | 9,746.31 | -20.72 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：1.2定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的 规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-025 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况、资产价值及经 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"尤安设计"）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法 规和规章制度的相关规定，严格遵照公司股东会赋予的职权，扎实推进会议各项决 议的有效实施，促进公司规范化运作，保证公司决策的科学化、专业化，有效地保 障公司及全体股东的利益。 报告期内，公司实现营业收入 21,398.16 万元，同比下降 43.61%；营业利润为 -21,902.17 万元，同比下降 5,079.25%；利润总额为-21,915.83 万元，同比下降 5,081.77%；归属于上市公司股东的净利润为-22,028.75 万元，同比下降 2,899.63%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-23,120.32 万元，同比下降 1,339.18%。 主要会计数据和财务指标如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-024 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 2025 年 4 月 14 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长施泽淞先生、董事兼总经理陈磊先生、 独立董事徐晓东先生、董事会秘书、副总经理兼主管会计工作负责人、财务总监 冯骏先生、保荐代表人胡德先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动 提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司 ...