证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-077 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于2024年12月27日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月20日以电子邮件的方式送达到全体监 事。本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际 参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等 有关法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 同意公司募集资金投资项目"总部设计中心扩建项目"调整内部投资结构。 监事会认为，公司根据募集资金投资项目的实际 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-075 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以 前股东会已通过的决议的情况。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高 境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 13 日下午 ...

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证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-074 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已向法院提交诉讼材料。 2、上市公司所处的当事人地位：两案均为原告。 3、涉案金额：本次诉讼的主要诉讼请求为财产权确认，涉案确权财产的价 值合计人民币103,091,110.00元。 4、对上市公司损益产生的影响：由于涉诉房产交付的不确定性，以及尽管 公司已就在建房产向法院申请资产保全及产权调查，但具体状况和后续进展仍待 进一步确认；且本次诉讼事项尚未开庭审理及判决，诉讼结果亦存在一定的不确 定性，故尚不能确认对公司本期利润及期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 近日，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "尤安设计"）就公司与绿地集团西安嘉业置业有限公司、绿地集团合肥紫峰置 业有限公司关于商品房买卖合同纠纷案分别向西安市灞桥区人民法院、合肥市包 河区人民法院提起诉讼。相关诉讼具体情况如下： （一）绿地丝路全球贸易港房 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-072 召开本次会议的通知已于2024年11月27日以电子邮件的方式送达到全体监 事。本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际 参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等 有关法律、法规及规定。 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 《关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2024年11月30日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司监事会 2024年12月2日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于2024年11月30日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年11月27日以电子邮件的方式送达到全体董 事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加 的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份 有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-071 上海尤安建筑设计股份有限公司 保荐机构国投证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目暂缓实 施事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-073 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）于2024 年11月30日分别召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》，根据公司募 集资金投资项目"设计服务网络扩建项目"部分房产交付存在不确定性的实际情 况，经过谨慎研究，决定暂缓实施该募集资金投资项目。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资 金管理制度》等相关规定，本次募集资金投资项目调整事项在董事会的审批权限 范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20, ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 部分募集资金投资项目暂缓实施的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的 规定，对尤安设计部分募集资金投资项目暂缓实施的事项进行了核查，现将核查 情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 120.80 元 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-067 上海尤安建筑设计股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于2024年11月22日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年11月15日以电子邮件的方式送达到全体监 事。本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际 参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等 有关法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司将募集资金投资项目"总部设计中心扩建项目"、"总部基地升级 建设项目"和"研发中心升级建设项目"的结项时间延期。 监事会认为，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将部分募集资金投资 项目延期，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不 ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的 规定，对尤安设计关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进 行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股， ...