证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-044 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王弟海作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名 为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-038 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的相关规 定，公司将进行董事会换届选举。 一、第四届董事会非独立董事及独立董事候选人提名情况 公司于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会资格审査，公司董事会提名施泽淞先生、陈磊先生、杨 立峰先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名张燎先生、王弟海先生、罗忠 洲先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 根据董事会提名委员会对上述董事候选 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-041 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会现就提名王弟海为上海尤安 建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 面辞职报告。董事会将在 2 日内向股东披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 规定，履行董事职务，但原董事存在根据相关法规、规定不得被提名担任上市公 司董事的情形除外。 上海尤安建筑设计股份有限公司 董事、 高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海尤安建筑设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 ...

一、被提名人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-040 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会现就提名张燎为上海尤安建 筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、被提名人 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-049 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 28 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 29 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办 法》 | 修订 | 是 | | 30 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司定期报告信息披露重大差错责 任追究制度》 | 修订 | 否 | | 31 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理 制度》 | 修订 | 否 | | 32 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | 上述治理制度中，第1-3项、第9项、第11-15项，第17-19项、第21项、第24- 27项和第29项治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中第1-2 项需提交股东会以特别决议方式审议通过。其他制度自董事会审议通过之日起生 效。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 特此公告。 结合《中华人民共和国公司法》等 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025年8月19日（星期二）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党 群服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第二次 临时股东会，审议公司第三届董事会第三十七次会议和公司第三届监事会第二十 七次会议审议通过，且需提交股东会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年7月25日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东会。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-051 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-048 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于2025年7月25日上午11：00在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼 大会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月18日以通讯方式送达到全体监事。本次 会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监 事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： （一）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为，本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项，是公司基于对市场业务发展和实际 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-046 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于2025年7月25日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼 大会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月18日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9 名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《关于部分募投项目使用募集 资金结余情况专项说明》进行了审核，并出具了鉴证报告。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于上海尤安建筑设计股份有限公 司部分募 ...

三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召 开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》， 同意控股子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称"尤安派沃"） 停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详 见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海尤安 建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号： 2025-007）及《上海尤安建筑设计股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》 （公告编号：2025-010）。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-037 二、进展情况 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局下 发的《登记通知书》，准予尤安派沃注销登记。本次尤安派沃注销完成事项不会 对公司未来的财务状况和整体业务发展产生不 ...