根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 上海尤安建筑设计股 份有限公司章程》《 以下简称《 《 公司章程》"）等规定和要求，上海尤安建筑设计 股份有限公司 以下简称 公司"或 本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履行了职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 1）基本信息 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司对募集资金项目累计投入 1,194,700,839.79 元，其 中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间投入募集资金项目人民币 1,191,320,002.96 元。本年度使用募集资金-19,679,698.04 元，募集资金账户产生利息收入 31,250,429.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,234,059,425.52 元， 其中，募集资金专户金额 1,034,059,425.52 元，募集资金现金管理金额 200,000,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-023 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025年5月9日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服 务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年度股东会， 审议公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议提交的 相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年4月10日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开2024 年度股东会的议案》，决定召开公司2024年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-018 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于2025年4月10日中午12:00在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼会议 室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年3月31日以通讯方式送达到全体监事。本次 会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监 事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-017 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议于2025年4月10日上午10:30在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼会议 室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年3月31日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 全体董事认为：公司编制的《2024年年度报告》全文及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-019 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、鉴于公司2024年度实现可供股东分配的净利润为负，未能满足《公司章 程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范 性文件的有关规定，综合考虑公司未来发展情况和全体股东的长远利益，公司拟 定2024年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 2、公司2024年度利润分配议案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开了第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十五次会议，分别全票审 议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2024年度股 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2748 | 0.0455 | -2901.76 | 0.1626 | | 每股净资产（元） | 0 | 24.07 | -100 | 24.16 | | 每股公积金(元) | 13.34 | 18.37 | -27.38 | 18.37 | | 每股未分配利润(元) | 1.88 | 4.31 | -56.38 | 4.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.14 | 3.79 | -43.54 | 5.08 | | 净利润(亿元) | -2.2 | 0.08 | -2850 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -7.43 | 0.26 | -2957.69 | 0.67 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | ...

Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders of 228.156 million yuan in 2024, a decrease of 22.8156 million yuan compared to 2023[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥213,981,581.25, a decrease of 43.61% compared to ¥379,446,519.79 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥220,287,537.00, representing a significant decline of 2,899.63% from ¥7,868,459.85 in 2023[27]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥44,105,566.26, down 61.68% from ¥115,105,904.11 in 2023[27]. - The company has reported a negative net profit for the last three accounting years, indicating ongoing challenges in maintaining operational sustainability[27]. Revenue and Growth - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[22]. - The company has provided a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2024, which reflects a growth target of 25%[22]. - User data indicates an increase in active projects by 20% compared to the previous year, reaching a total of 150 ongoing projects[22]. - New product development includes the launch of a modular design service, expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue[22]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[22]. - A strategic acquisition of a local design firm is anticipated to enhance the company's capabilities and is expected to close by Q2 2024[22]. - The company is focusing on enhancing its creative innovation and increasing investment in new technology development to strengthen its core competitiveness[37]. - The company plans to focus on new business growth points, including rental housing and urban redevelopment projects[68]. Operational Challenges - The decline in performance aligns with industry trends, as most peers also reported significant losses or declines in net profit[5]. - The architectural design industry is facing significant operational pressures due to a decline in downstream real estate development investment and increased market competition, leading to challenges in receivables collection and business volume[46]. - The company experienced a decline in business scale due to fluctuations in the downstream market and weak customer demand, leading to a decrease in gross profit margin and gross profit amount[59]. - The company has faced credit impairment losses on accounts receivable due to changes in the repayment ability of some clients, impacting total profit and net profit significantly[59]. Financial Management and Cash Flow - The liquidity ratios at the end of the reporting period were 15.68 and 13.77, reflecting a slight decrease from the previous year[8]. - The cash balance at the end of the period was 1.351 billion yuan, sufficient to cover all debts[8]. - The net cash flow from operating activities was 44,105,566.26 CNY, while the net profit for the year was -221,405,542.20 CNY, indicating a significant discrepancy attributed to large credit impairment losses and reduced recoverable amounts of investment properties[91][92]. - The company is focusing on cash management strategies to optimize the use of its financial resources[156]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in green building technologies to align with sustainability goals[22]. - The company has completed research and development on a new type of curtain wall structure aimed at reducing the risk of breakage in the enclosure structure by integrating flexible structures between support structures[83]. - The company has established a multi-level design and R&D team centered around management and core technical personnel, ensuring a stable output of design creativity and project resources[60]. - The company has engaged in forward-looking R&D in new technologies and standards, producing standardized manuals and technical specifications for rental housing design[66]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their compensation directly to personal performance and company operating results[152]. - The company has maintained a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies[147]. - The board of directors consists of 9 members, with 3 independent directors, meeting regulatory requirements[149]. - The company actively communicated with investors through various channels, improving information disclosure quality[145]. Shareholder Relations and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.60 per 10 shares, totaling RMB 7,680,000.00, based on a total share capital of 128,000,000 shares as of December 31, 2023[196]. - The company will not distribute cash dividends, stock dividends, or increase share capital from capital reserves for the fiscal year 2024 due to negative net profit[199]. - The independent directors fulfilled their responsibilities in the decision-making process regarding profit distribution[197]. - The company’s profit distribution plan for 2024 will be submitted for approval at the annual shareholders' meeting[199].

近日，公司收到控股子公司尤安一砼的通知，其已办理完成工商变更登记、 章程备案等手续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局下发的《登记通知书》， 具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。 公司控股子公司尤安一砼（上海）国际设计咨询有限公司（以下简称"尤安一砼"） 的注册资本由100万元减少至10万元，各股东均按持股比例减资，减资后按持股 比例退还股东出资。本次减资完成后，尤安一砼仍为公司的控股子公司。具体内 容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上 海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编 号：2025-001）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于对控股子公司减资的公 告》（公告编号：2025-002）。 二、进展情况 | 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 | | --- | --- | -- ...