证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-006 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 变更/新增内容 | 变更/新增前 | 变更后/新增 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市宝山区殷高路1号中 设广场3号楼（尤安楼） | 上海市虹口区四川北路71号 2幢 | | 联系电话 | 021-35322683 | 021-35324001（总机转） | | 邮政编码 | 200439 | 200085 | | 投资者专线电话 | —— | 021-35322571 | 除上述变更及新增内容外，公司注册地址、电子邮箱、传真等信息均保持不 变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2025年2月24日 关于变更办公地址及新增投资者专线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）总部将于2025年3月 10日起按部门陆续搬迁至新址办公，公司办公地址、联系电话、邮政编码均将发 生变更；同时，为保证投资者交流渠道通畅，增加投资者专线 ...

2024 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：尤安设计（300983） | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡德 联系电话：021-55518504 | | | 保荐代表人姓名：林文坛 联系电话：021-55518504 | | | 现场检查人员姓名：胡德、吴翔、刘凯、冉小东、曹哲辉 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024.12.30-2025.1.24、2025.2.7-2025.2.14 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：1、查阅公司现行的公司章程、公司 | | | 治理的相关制度文件；2、查阅股东会、董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董 | | | 事会专门委员会的履职记录等；3、对上市公司董事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈； 4、查看公司主要经营、管理场所等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-005 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于公司提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已完成相关资产的保全手续。 2、上市公司所处的当事人地位：两案均为原告。 3、涉案金额：本次诉讼的主要诉讼请求为财产权确认，涉案确权财产的价 值合计人民币103,091,110.00元。 4、对上市公司损益产生的影响：尽管已完成相关资产的保全手续，但由于 涉诉房产交付的不确定性，且本次诉讼事项尚未开庭审理及判决，诉讼结果存在 一定的不确定性，故尚不能确认对公司本期利润及期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 截至本公告之日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、 仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 尽管已完成相关资产的保全手续，但由于涉诉房产交付的不确定性，且本次 诉讼事项尚未开庭审理及判决，诉讼结果存在一定的不确定性，故尚不能确认对 公司本期利润及期后利润的影响。 后续公司将密切关注相关诉讼进展， ...

2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-004 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 ☑ 预计净利润为负值； | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 亏损：16,000 万元–23,000 | 万元 盈利：786.85 | 万元 | | 净利润 | | | | | 扣除非经常性损益后的 | 亏损：17,000 万元–24,500 | 万元 亏损：1606.50 | 万元 | | 净利润 | | | | 注：本公告中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 2、受相关城市房价波动影响，公司已购置的部分固定资产以及因债务重组 而抵入的投资性房地产于报告期内出现较为明显的减值迹象，故计提了相应的资 产减值准备，从而导致利润总额和净利润出现较大幅度的减少。 公司与会计师事务所就 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-001 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于2025年1月23日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年1月16日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于对控股子公司减资的议案》 根据公司经营实际情况及发展规划需要，同意将控股子公司尤安一砼（上海） 国际设计咨询有限公司（以下简称"尤安一砼" ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-003 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于减资退出参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025年1月23日，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"尤安设计"）与参股公司上海缇濮空间设计有限公司（以下简称"缇 濮空间"或"标的公司"）及其另两位股东、非关联自然人臧涛、吴玉玲于上海 市签署了《关于上海缇濮空间设计有限公司之减资协议》（以下简称"减资协议"）。 公司拟以减资方式退出缇濮空间，不再持有缇濮空间股权。缇濮空间以人民币（全 文同）5,158,134.06元的对价向公司支付减资款项。本次减资完成前，公司持有 缇濮空间30%股权；本次减资完成后，公司不再是缇濮空间的股东，缇濮空间的 注册资本由2,257.1428万元减资至1,580万元。 公司于2025年1月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于减资退出上海缇濮空间设计有限公司的议案》，同意公司以减资方式按 5,158,134.06元的对价退出所持有的缇濮空间的 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-002 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"尤安设计"）于2025 年1月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司 减资的议案》，根据公司经营实际情况及发展规划需要，同意将控股子公司尤安 一砼（上海）国际设计咨询有限公司（以下简称"尤安一砼"）的注册资本由100 万元减少至10万元，将控股子公司深圳市尤安规划设计有限公司（以下简称"尤 安规划"）的注册资本由1000万元减少至100万元，上述两家控股子公司的各股 东均按持股比例减资，减资后按持股比例退还股东出资，并授权上述两家控股子 公司的管理层负责办理相关事宜。本次减资完成后，尤安一砼及尤安规划仍为公 司的控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-078 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）于2024 年12月27日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》， 同意公司募集资金投资项目"总部设计中心扩建项目"调整内部投资结构。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批 权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格 为每股120.80元，募集资金总额为24 ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的 规定，对尤安设计部分募集资金投资项目调整内部投资结构的事项进行了核查， 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-076 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于2024年12月27日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月20日以电子邮件的方式送达到全体董 事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加 的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份 有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》 三、备查文件 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》； 2、《国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司部分募集 资金投资项目调整内部 ...