证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-028 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数共 1 名，解除限售的股份数量为 78,000,000 股， 占公司总股本的 44.9910%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 3、本次拟解除限售的股份原定上市流通日为 2024 年 5 月 11 日，因 2024 年 5 月 11 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2024 年 5 月 13 日（星 期一）。 2022 年 5 月 11 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份和首次公开发行 战略配售股份解除限售并上市流通，其中首次公开发行前已发行的股份解除限售 的股份数量为 40,000,000 股，占公司当时总股本的 29.9940%，首次公开发行战 略配售股份解 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-027 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十七次会议决议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会。公司已于 2024 年 4 月 10 日及 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-020）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2024-025），本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通 过，决定召开 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-026 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日、2022 年 12 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十九次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日和 2022 年 12 月 28 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服 除上述信息变更登记外，《营业执照》其他登记项目未发生变更，《营业执照》 其他信息如下： 统一社会信用代码：91510100698871173Y 名称：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：方埜 注册资本：壹亿柒仟叁佰叁拾陆万捌仟元整 成立日期：2 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-024 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于制订并修订公司部分制度的公告 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定并结合四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》《关于修订<审计委员会工 作制度>等相关制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意对公司部分制度进行修订并制订《独立董事专门会议工作制度》，具体明细 如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | 类型 | | --- | --- ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及有关规范性文件及《四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事 会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公 开透明的原则，并按相关规定及时披露募集资金使用情况。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，不得变更公司公告的募集资金 投向。 第五条 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十九次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会议 于 2024 年 4 月 25 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事曾邱以通讯方式出席。会 议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事 职务的董事，高级管理人员根据公司章程确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 ...

董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举 董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会在选举或更换两名及以上 董事或者监事时采用的一种投票方式。即股东大会选举董事或者监事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东大会应选董事或者监事人数相等的表决权，股东拥 有的表决权等于该股东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积。股东既可 以用所有表决权集中投票选举一位候选董事或者监事，也可以分散投票给数位候 选董事或者监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或者监事组成人数和构成应符合《公司法》 《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 本实施细则所称"监事"仅特指由股东出任的监事，由公司职工代表 大会选举产生或更换的监事不适用于本实施 ...

第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《四川新闻 网传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，为进 一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事工作制 ...