证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-030 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"川网传媒"） 第三届董事会第三十九次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以邮件、专人送达等方 式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 15 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其 中董事花晓寅、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出 席。会议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《上市公司 章程指引》等 ...

一、调整董事会、监事会成员人数情况 鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《上市公司 章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平， 公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 12 名调 整为 9 名，其中独立董事人数由 4 名调整为 3 名；将监事会人数由 5 名调整为 3 名。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-032 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，具体情况公告如下： | | （一）维护党的章程和其他党内法规； | | | --- | --- | --- | | | （二）检查党的路线、方针、政策和决 | | | 议的执行情况； | | | | | （三）协助党委加强党风建设和组织协 | | | ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-031 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十次会议于 2024 年 5 月 13 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事，会议于 2024 年 5 月 15 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事曾邱以通讯方式出席。会议由 监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第三十次会 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡宁作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川新传媒集团有限公司提名为四川 新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川新传媒集团有限公司现就提名高树博为四川新闻网传媒（集 团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺 根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第三十九次会议，本人高树博被提名为公司第四届 董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知发出 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证 监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人： 2024 年 5 月 15 日 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-033 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议， 决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现 将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11: ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴晔作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川新传媒集团有限公司提名为四川 新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 提名人四川新传媒集团有限公司现就提名吴晔为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 三、被提名人符合中国 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺 根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第三十九次会议，本人吴晔被提名为公司第四届 董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知发出 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证 监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人： 2024 年 5 月 15 日 ...