证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-040 公司董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务 发展情况对公司三大板块下各部门进一步优化调整等相关事项。 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司调整组织架构的 议案》，同意在现有组织架构基础上，结合公司作为媒体企业的特色优势和实际 发展情况，对内部组织架构以及各部门职责进行优化调整。调整后，公司设媒体 板块、产业板块和支撑板块等三大板块。具体如设置如下： 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司调整组织架构的公告 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-041 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通 过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第四届监事会监事薪酬方 案的议案》。 基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，经公司董事会认真审议，公司 董事会决定将另行发布召开股东大会的通知，择期召开股东大会审议第四届董事 会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议 召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 2024 年 6 月 2 日 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-038 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第 四届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。公司于 2024 年 5 月 31 日下午以现场表决的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议全体监事 一致推选监事廖思琦女士主持会议，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举廖思琦女士（简历详见附件）为公司第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 四川新闻网传媒（集团） ...

www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川网传媒）第 1 号 2024 年 5 月 31 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-036 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长方埜先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30 （1）出席本次股东大会并通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 92,417,038 股，占公司有表决权股份总数的 53.3069％。其中：通过现场投票的股 东 1 人，代表股份 78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.9910％。通过 网络投票的股东 8 人，代表股份 14,417,038 股，占公司有表决权股份总数的 8.3159％。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股 份 14,417, ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-035 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"川网 传媒"）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开了 2024 年第二次 职工代表大会。经与会职工代表认真审议，同意选举宋燕女士（简历详见附件） 为公司第四届监事会职工代表监事。 宋燕女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过 之日起三年。宋燕女士当选公司第四届监事会职工代表监事后，公司第四届监 事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-034 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十九次会议决议决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开 2024 年第二次临 时股东大会。公司已于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高树博作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川新传媒集团有限公司提名为四 川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

独立董事提名人声明与承诺 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 提名人四川新传媒集团有限公司现就提名胡宁为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 公司党委 | 22 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 22 | | 第二节 | 公司党委职责 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董 | 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第一节 监 | 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | --- ...