四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡宁作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川新传媒集团有限公司提名为四川 新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川新传媒集团有限公司现就提名高树博为四川新闻网传媒（集 团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺 根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第三十九次会议，本人高树博被提名为公司第四届 董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知发出 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证 监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人： 2024 年 5 月 15 日 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-033 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议， 决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现 将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11: ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴晔作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川新传媒集团有限公司提名为四川 新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 提名人四川新传媒集团有限公司现就提名吴晔为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 三、被提名人符合中国 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺 根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第三十九次会议，本人吴晔被提名为公司第四届 董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知发出 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证 监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人： 2024 年 5 月 15 日 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-029 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 4、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2 层会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方 式召开。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长方埜先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上〔2023〕702 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2023〕1146 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》（深证上〔2022〕25 号）等相关法规和规范性文件的要求，对公司首次公开 发行部分限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股份类型 本次申请上市流通的限售股份类型为首次公开发行的限售股。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 960号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行 价 ...