四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王玉荣） 各位股东及股东代表： 本人王玉荣，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，1 次股东大会，本人出席情况 如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—83 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

目 录 | | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明…………………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 11—12 | 页 | 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕11-74 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传 媒公司）管理层按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）规定对 2023 年 12 月 31 日财务 报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 内控鉴证报告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被 ...

本人臧小涵，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （臧小涵） 各位股东及股东代表： 本人臧小涵，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国家 注册拍卖师，本科学历。2004 年至 2012 年，就职于西门子中国有限公司， 历任市场专员、高级经理、总监；2009 年至今，任北京今典联合国际拍卖 公司拍卖师；2011 年至 2018 年，任北京鑫阳艺见商贸有限公司执行董事、 经理；2011 年至 2017 年，任罗顿发展股份有限公司独立董事；2013 年 1 月 至 2022 年 3 月，任福建实 ...

2023年度，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 依法独立行使职权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公 司的财务报告、股东大会决议的执行情况、董事会的重大决策程序、公司经营 管理活动的合法合规性以及董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查。 现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 2023 年度监事会工作报告 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2、2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2 项议案。 3、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届监事会第二十六次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》1 项议案。 二、监事会对公司监督事项的意见 2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 二、审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评价 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评价及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《审计委员会工作制度》等公司制度的规定和要求， 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）2023 年度履职情 况评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健事务所，成立于 2011年 7月 18日，为特殊普通合伙会计师事务所，注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人：王国海。 上年度末合伙人数量 238 人，注册会计师人数 2,272 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。 2022 年度，天健事务 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关联方资金占用专项报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕11-75 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川 网传媒公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的川网传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-015 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十八次会议于 2024 年 3 月 29 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会 议于 2024 年 4 月 8 日 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事曾邱以通讯方式出席。 会议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯 ...

2023 年度社会责任报告 川网传媒 2024 年 4 月 | 一、前言 | 1 | | --- | --- | | 二、政治责任 | 3 | | 三、阵地建设责任 | 7 | | 四、服务责任 | 8 | | 五、人文关怀责任 | 10 | | 六、文化责任 | 14 | | 七、安全责任 | 16 | | 八、道德责任 | 17 | | 九、保障权益责任 | 18 | | 十、合法经营责任 | 18 | 一、前言 1、媒体情况。四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（简称 "川网传媒"）成立于 2009 年 12 月 23 日，注册资本 1.33 亿元人 民币，注册地为成都市高新区。川网传媒是一家以互联网技术和 移动通信技术为支撑、全国领先的主流新媒体企业，是中央文化 体制改革领导小组确定的全国首批重点新闻网站转企改制试点工 作单位。川网传媒于 2021 年 5 月 11 日成功登陆创业板，在深圳 证券交易所成功挂牌上市，股票代码 300987。川网传媒是继人民 网、新华网之后，国内第三家在 A 股上市的主流媒体集团，也是 首家获批在 A 股上市的全国省级重点新闻媒体集团。 川网传媒作为四川省重点文化传媒产业 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金专项报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-76 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传 媒公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川网传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川网传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 川网传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...