四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 二、审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评价 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评价及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《审计委员会工作制度》等公司制度的规定和要求， 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）2023 年度履职情 况评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健事务所，成立于 2011年 7月 18日，为特殊普通合伙会计师事务所，注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人：王国海。 上年度末合伙人数量 238 人，注册会计师人数 2,272 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。 2022 年度，天健事务 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关联方资金占用专项报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕11-75 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川 网传媒公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的川网传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

2023 年度社会责任报告 川网传媒 2024 年 4 月 | 一、前言 | 1 | | --- | --- | | 二、政治责任 | 3 | | 三、阵地建设责任 | 7 | | 四、服务责任 | 8 | | 五、人文关怀责任 | 10 | | 六、文化责任 | 14 | | 七、安全责任 | 16 | | 八、道德责任 | 17 | | 九、保障权益责任 | 18 | | 十、合法经营责任 | 18 | 一、前言 1、媒体情况。四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（简称 "川网传媒"）成立于 2009 年 12 月 23 日，注册资本 1.33 亿元人 民币，注册地为成都市高新区。川网传媒是一家以互联网技术和 移动通信技术为支撑、全国领先的主流新媒体企业，是中央文化 体制改革领导小组确定的全国首批重点新闻网站转企改制试点工 作单位。川网传媒于 2021 年 5 月 11 日成功登陆创业板，在深圳 证券交易所成功挂牌上市，股票代码 300987。川网传媒是继人民 网、新华网之后，国内第三家在 A 股上市的主流媒体集团，也是 首家获批在 A 股上市的全国省级重点新闻媒体集团。 川网传媒作为四川省重点文化传媒产业 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-015 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十八次会议于 2024 年 3 月 29 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会 议于 2024 年 4 月 8 日 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事曾邱以通讯方式出席。 会议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金专项报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-76 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传 媒公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川网传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川网传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 川网传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查独立董事赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 ...

华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份有 | 保荐人名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：川网传媒 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈国星 | 联系电话：028-86130039 | | | | 保荐代表人姓名：陈亮 | 联系电话：028-86130039 | | | | 现场检查人员姓名：陈亮、陈国星 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日、2024 年 3 月 21 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （一）对上市公司管理层及有关人员进行访谈； | | | | | （二）查看公司公开信息披露文件； | | | | | （三）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （四）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度 ...

法律意见书 致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十五次 会议决议公告》； 3. 公 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-011 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长方埜先生 3、会议召开时间： 4、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2 层会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-010 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十五次会议决议决定于 2024 年 1 月 30 日（星期二）召开 2024 年第一次临 时股东大会。公司已于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...