第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，会议通知及相 关会议材料已于 2024 年 6 月 26 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本 次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名， 董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-043 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购 价格和回购数量的议案》 经审核，监事会认为：公司根据 2023 年年度权益分派情况，本次对回购注 销部分限制性股票回购价格和回购数量进行调整符合《上市公司 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-042 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十五次会 议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 6 月 26 日通过电话、微信、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会对回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购价格 和回购数量进行调整。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性 股票回购价格和回购数量的公告 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关 规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对回购注销 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票的回购价格 和回购数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于公司<20 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 及回购数量的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年七月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 法律意见书 致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市蕾奥规划设计咨 询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）2023年限制性股票激励计 划项目 （以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合《深圳市蕾奥规 划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划出具本法律意见书。 第一节 律师声明 1 | 第一节 律师声明 | 3 | | --- | --- | | ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-041 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-040 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于设立香港控股子公司并完成注册登记的公告 为进一步提升公司综合竞争力，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以 下简称"公司"）根据公司战略发展规划和海外业务拓展需要，与自然人陈晓星、 李吾良、邓军共同出资在香港设立蕾奥国际发展有限公司（以下简称"蕾奥国际"）。 蕾奥国际注册资本为300万港币，其中公司以自有资金认缴出资153万港币，占注 册资本51%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次设立控股子公司事项在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交 公司董事会、股东会审议。 本次设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、陈晓星先生，身份证号码：110108196202******，住所：北京市海淀区。 2、李吾良先生，身份证号码：440105197007******，住所：北京 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-039 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于监事减持公司股份的预披露公告 公司监事王卓娃女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,460,564 股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例 0.6903%） 的监事王卓娃女士，计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 10 月 4 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 325,000股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例0.1536%）。 近日，公司收到监事王卓娃女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，王 卓娃女士拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下： | 股东姓名 | 任职情况 | 截至本公告日持 | 占公司剔除回购专用证券账户中 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-038 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-037 1 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司将 实施 2023 年年度权益分派方案：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 162,891,000 股剔除回购账户持有的股份 139,108 股后的股份数 162,751,892 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股，剩 余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 5 日，除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 权益分派实施公告 ...

特别提示： 1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户持有公司股份 139,108 股，根据《公司法》的相关规定，该部分已回购的 股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利，公司本次权益分派 以现有总股本 162,891,000 股剔除回购账户持有的股份 139,108 股后的股份数 162,751,892 股为基数进行。 2、本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股现金分红金 额÷10 股=162,751,892 股×0.50 元÷10 股=8,137,594.60 元；本次实际转增股份总额 =实际参与现金分红的股本×每 10 股转增股数÷10 股=162,751,892 股×3 股÷10 股 =48,825,567 股。 3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股 =8,137,594.60 元÷162,891,000 股×10 股=0.499573 元（保留小数点后六位，最后 一位直接截取）；按总股本（含回购股份）折算后的每 10 股转增 ...