证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-067 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于设立郑州分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立郑州分公司的议 案》，同意设立郑州分公司。根据《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会 的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、拟设立分公司的基本情况 二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响 （一）设立目的 本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，有利于公司更好地开拓地方市 场，提升地方技术服务力度，进一步增强公司的综合竞争力。 （二）存在的风险及对公司的影响 1、分公司名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司郑州分公司 2、分公司类型：股份有限公司分公司 3、分公司负责人：魏良 4、分公司住所：河南省郑州市（具体地址需签订房屋租赁合同后 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-063 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十九次会 议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法 规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年 11月14日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-068 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司变更经营范围的情况 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-066 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 询；城市信息系统研究与应用咨询。 | 运营与管理咨询；城市信息系统研究与 | | --- | --- | | | 应用咨询；信息系统集成服务；信息技 | | | 术咨询服务；软件开发；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 让、技术推广；软件销售；大数据服务； | | | 信息系统运行维护服务、数据处理服 | | | 务。 | | | 许可项目：第二类电信增值业务。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》 于同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-064 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 公司第三届监事会第十六次会议决议。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，会议通知及 相关会议材料已于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达。本次 会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-062 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于完成注册资本变更及《公司章程》备案登记的公 告 公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 5 日实施完成。本次权益分派方 案实施后，公司总股本由 16,289.10 万股变更为 21,171.6567 万股，注册资本由 16,289.10 万元变更为 21,171.6567 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（2024-036）。 2、限制性股票回购注销 因公司 2023 年度营业收入未达到公司层面业绩考核目标及部分激励对象 离职，公司对已获授但不符合解除限售条件的 2023 年限制性股票激励计划的部 分限制性股票进行回购注销。上述限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 8 月 1 日完成，公司总股本由 21,171.6567 万股变更为 21,134.0389 万股，注册资本由 21,171.6567 万元变更为 21,134.0389 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo. ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 13 日披露了《关于监事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024-039）， 监事王卓娃女士计划在自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 10 月 4 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 325,000 股（占当时剔除回购专户股份数量后公司总股本的 0.1536%）。 近日，公司收到监事王卓娃女士出具的《关于股份减持计划时间届满未实施 减持的告知函》，本次减持计划时间届满，王卓娃女士在该减持计划期间未减持 其所持有的公司股份。现将具体情况公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-061 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于监事减持公司股份计划期限届满未减持的公告 公司监事王卓娃女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：2024 年 8 月 1 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-060 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-059 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管 理制度》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三 ...