证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-045 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》和部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 拟增加经营范围（加黑字体），变更后的经营范围为： 一般项目：区域与城乡规划设计；城市设计；风景园林规划与设计；旅游策 划与规划；交通规划设计；园区运营与管理咨询；城市信息系统研究与应用咨询； 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；大数据服务；信息系统运行 维护服务、数据处理服务；数 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-040 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （胡贞桃） 声明人 胡贞桃 ，作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该 公司"或"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 第三届董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-043 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （张宇星） 提名人 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 现就提名张宇星先生 为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该公司"或"公司"）第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-042 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （高中明） 声明人 高中明 ，作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该 公司"或"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 第三届董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-041 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 （高中明） 提名人 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 现就提名高中明先生 为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该公司"或"公司"）第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-038 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东 会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中 国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》 修订对照表 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权 人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期 限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终 以相关市场监督管理部门核准登记为准。具体情况如下： | 修订前的条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以 | 为维护深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简 | | 下简称"公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公 | 称"公司"）及其、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 下简称 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-039 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （胡贞桃） 提名人 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 现就提名胡贞桃先生 为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"该公司"或"公司"）第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-046 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，兹定于 2025 年 9 月 26 日（星期五）15:00 召开 2025 年第一次临 时股东会，现将本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年9月26日（星期五）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-037 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述第四届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定的董事任职资格。 非独立董事候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议，会议 通知及相关会议材料于 2025 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事和高级管理人员列席了会议 ...