广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之回购注销及作废部分 限制性股票相关事项 的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二五年四月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划之回购注销及作废部分限制性 股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市蕾奥规划设计咨 询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）担任2023年限制性股票激 励计划第二个归属期归属条件未成就暨回购注销部分限制性股票（以下简称"本 次回购注销"）、2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作 废部分第二类限制性股票（以下简称为"本次作废"）相关事项的特聘专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00024 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00024 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及 专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的 作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高中明，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，律师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任江苏省司法厅副科长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月，任江苏省响水县司法 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会 各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛建中，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师，深圳市注册会计师协会理事。1983 年 8 月至 1984 年 12 月，任河南省唐河县 税务局稽查员；1985 年 1 月至 199 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及 专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的 作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张宇星，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，建筑设计高级工程师（教授级）、国家一级注册建筑师。1995 年 9 月至 2004 年 9 月，任深圳市规划国土局科员；2004 年 9 月 ...

二〇二五年四月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 6 | | 第三节 股份转让 | | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 18 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 独立董事 | | | 25 | | 第三节 董事会 | | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 36 | | 第七章 监事会 | | | 38 | | 第一节 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责 情况报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）聘请鹏盛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对鹏盛事务所 2024 年度履职评估 情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440300770329160G 首席合伙人：杨步湘 成立日期：2005 年 1 月 11 日 营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对 公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。 截至 2024 年 12 月 31 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 法人 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 | 重庆市无限空间工业 设计有限公司 | 子公司参 股股东的 子公司 | 应收账款 | 1,170,083.95 | - | - | 1,132,685.36 | 37,398.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 深圳市无限空间工业 设计有限公司 | 子公司参 股股东 | 应收账款 | 458,726.95 | 58,672.56 | - | 517,399.51 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 及其附属企 | 惠州产投蕾奥咨询运 营服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 465,000.00 | 500,000.00 | - | 715,000.00 | 250,000.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 业 | 宁波前湾新区蕾奥规 | 联营企业 | 应收账款 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行了有关法律、法规赋予的职 责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情况、经营活动重大决策和董事、 高级管理人员履行职责情况的合法、合规性进行了监督，为促进公司规范运作，切实维 护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 12.《关于 2024 年度监事薪酬计划的议案》 | | | | | | 13.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | | | | 14.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市蕾奥规划设计咨询 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇 星先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...