证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-010 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议通知及 相关会议材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会根据 2023 年监事会的工作情况，制定了《2023 年度监事会工作报告》， 包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2023 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-028 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月16 日召开2 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-020 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将募投 项目"规划设计智能化建设项目" 达到预定可使用状态的时间进行调整。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股， 募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-017 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的 财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备无需提交公司董事会 或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试 后，20 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛建中，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师，深圳市注册会计师协会理事。1983 年 8 月至 1984 年 12 月，任河 南省唐河县税务局稽查员；1985 年 1 月至 1994 年 10 月，历任河 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职 责情况报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对鹏盛会计 师事务所 2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年 11 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所的 基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等 证明材料进行检查和充分了解，认为鹏盛会计师事务所具备证券、期货从业执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-023 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的公告 3、该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。根据《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 2 名激励对 象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2023 年度业绩未达 到《激励计划》第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求， 解除限售条件未 成就，同意公司对此前共计 60 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制 性股票 289,350 股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 1 一、本次激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-027 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要相关公告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXlN ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张宇星，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，建筑设计高级工程师（教授级）、国家一级注册建筑师。1995 年 9 月至 2004 年 9 月，任深圳市规划国土局科员；2004 年 9 月至 2009 年 9 月， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥482.82 million, representing a 9.22% increase compared to ¥442.06 million in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥44.06 million, a significant increase of 43.59% from ¥30.68 million in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached approximately ¥30.90 million, marking a 168.93% increase from ¥11.49 million in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities improved to approximately ¥12.18 million, a 128.64% increase from a negative cash flow of ¥42.52 million in 2022[19]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.27, reflecting a 42.11% increase from ¥0.19 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.31 billion, a 10.76% increase from ¥1.18 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥1.05 billion, representing a 4.31% increase from ¥1.01 billion at the end of 2022[20]. - The company reported a total revenue of 4.497 billion CNY for the year 2022, representing a significant increase compared to the previous year[170]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[180]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, with a total of 162,751,892 shares as the base for distribution[3]. - The company has a total share capital of 162,891,000 shares, with 139,108 shares held in the repurchase account[3]. - The company plans to increase its capital by issuing 5 additional shares for every 10 shares held[169]. Strategic Focus and Development - The company is focused on urban renewal and planning, integrating new technologies such as IoT and big data into its services[12]. - The company is actively involved in the development of smart cities, enhancing urban management and service efficiency[12]. - The company is positioning itself as a "smart city planning and operation expert," emphasizing integrated consulting solutions and project management in urban operations[40]. - The company aims to enhance its technical capabilities in urban planning and design, focusing on integrating financial, investment, and operational resources to meet market demands[130]. - The company aims to establish itself as a "smart city planning and operation expert" while expanding its service network and enhancing brand characteristics[118]. Research and Development - The company's R&D investment reached CNY 53.28 million, accounting for 11.03% of its revenue, with a team comprising 4 PhDs and 37 Masters[58]. - The company has accumulated 465 academic papers published in core journals and conferences in the planning field, reflecting its strong technical capabilities and industry recognition[52]. - The company reported R&D expenditure of ¥53,275,298.87 in 2023, representing 11.03% of its operating revenue[86]. - The company is actively investing in research and development to innovate and improve its service offerings in the urban planning sector[172]. Market and Industry Trends - The company faced challenges in the planning industry due to macroeconomic pressures, but also recognized opportunities for growth through digitalization and AI technology[29]. - The overall market growth for the planning and design industry has been affected by macroeconomic conditions and real estate policies, leading to slower project progress[108]. - The real estate industry is experiencing a slowdown in investment growth due to macroeconomic pressures, which may lead to increased risks of bad debts for the company[139]. Governance and Compliance - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with all regulatory requirements and enhancing operational transparency[150]. - The company has established six specialized committees under the board of directors, including the audit committee, which is chaired by a professional accountant and has a majority of independent directors[154]. - The company respects and maintains the legitimate rights and interests of stakeholders, actively cooperating and communicating with clients, employees, shareholders, and society[157]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring that all shareholders have equal access to company information through designated media[158]. Investment and Financial Management - The company has established a comprehensive financial management system to enhance accounts receivable management and risk assessment mechanisms[139]. - The company plans to continue utilizing the remaining raised funds according to its investment schedule[105]. - The company has committed 49,040 million to investment projects, with a significant portion directed towards urban intelligent model development[108]. - The company is actively monitoring the progress of fundraising projects and adjusting timelines based on industry trends and internal developments to ensure expected benefits are achieved[142]. Future Outlook - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue growth of over 15%[170]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market reach[149]. - The company plans to enhance its sustainability initiatives, aiming for a 40% reduction in carbon footprint by 2025[180]. - The company aims to leverage opportunities in the digital economy and AI technology, focusing on smart city and smart operation concepts[86].