安信证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年持续督导之现场检查报告 | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | √ | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | √ | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅公司现行募集资金管理制度、相关三会文件；查阅公司募集资 | | | | 金账户三方监管协议、对账单；查阅公司定期报告、募集资金存放与使用情况报告； | | | | 查阅与募集资金购买理财产品的产品说明书或协议。 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定以及蕾奥规划的实际情况，于 2023 年 12 月 15 日对蕾奥规划控股股东、实际控制人、主要董事、监事、高级管理人 员、董事会办公室、投资部等相关人员进行了 2023 年度持续督导后续培训，现 将培训情况报告如下： 本次培训期间，参与培训的人员认真配合培训人员的培训工作，并就相关问 题与培训人员进行了交流，保证了本次培训的顺利开展。经过本次培训，参与培 训的人员进一步加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、 法规及业务规则的了解和认识。此次培训有助于进一步提升蕾奥规划的规范运作 水平。（以下无正文） 1 （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有 限公司 2023 年度持续督导的培训报告》之签署页） 保荐代表人（签字） ...

回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或 员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元 （含本数）；回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数）；按照本次回购金额下限 1,500 万元（含），回购金额上限 3,000 万元（含）及回购价格上限 30.15 元/股进行测 算，本次拟回购股份的数量为 497,512 股（取整）- 995,024 股（取整），约占公司目前 总股本的比例为 0.31% - 0.61%。具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》，公司第三 届董事会第一次独 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-079 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、持股比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王富海 | 17,730,617 | 10.88 | | 2 | 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙 企业（有限合伙） | 13,273,510 | 8.15 | | 3 | 朱旭辉 | 8,443,157 | 5.18 | | 4 | 陈宏军 | 8,443,157 | 5.18 | | 5 | 王雪 | 8,443,156 | 5.18 | | 6 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 其他： 电话会议交流 参与单位名称及人员姓名 东北证券：庄嘉骏 时间 2023年12月21日 14:30-16:00 地点 线上电话会议 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：金铖 上市公司接待人员姓名 投资者关系管理专员：庄娟 一、介绍公司的基本情况 二、主要问答环节 1、请问公司的主要业务情况是怎样？ 答：公司目前服务领域涵盖以下四大业务板块，分别是规划 设计和工程设计业务，城市运营业务，智慧城乡业务以及投资业 务。其中，规划设计中的城市更新类业务（包括城市更新总体规 划、产业园区改造、城中村及旧居住区改造、城市微更新和土地 整备等）作为公司拳头产品之一，是公司重要业务板块，也是未 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-076 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2、回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》第十条规定的条件：（1）公司股票上市已满一年；（2）公司最近 一年无重大违法行为；（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能 力；（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；（5）中国证 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十三次会 议，会议通知及相关会议材料于 2023 年 12 月 15 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-077 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分超募资金回购公司股份方案的公告》。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，会议通知及 相关会议材料已于 2023 年 12 月 15 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等法律法规和《公司章程》的 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-078 3、回购股份的价格：不超过人民币 30.15 元/股（含），该价格不超过董事会通过 回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量：按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元、回购价格上限 30.15 元/股进行测算，回购数量约为 995,024 股（取整），回购股份比例约占公司当前总股本 的 0.61%。按照本次回购金额下限人民币 1,500 万元、回购价格上限 30.15 元/股进行测 算，回购数量约为 497,512 股（取整），回购比例约占公司当前总股本的 0.31%。具体 回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于使用部分超募资金回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类及方式：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）拟通过深圳证券交易所股票交易系 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份方案的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规的规定，对蕾奥规划使用部分超募资金回购公司股份事项进 行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金及超募资金的相关情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，募集资金将投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 规划设计服务网络建设项目 | 28,115.79 | 28,115.79 | | 2 | ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-074 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于对外投资设立参股公司并完成工商注册登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营及战略发展的需要，本着平等互利、共同发展的原则，深圳市 蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）与天津市旅游（控股）集 团有限公司（以下简称"天津旅游集团"）共同出资设立天津津旅蕾奥智慧文旅 发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）。津旅蕾奥注册资本为人民币5,000.00 万元，其中公司出资2,450.00万元，占注册资本49.00%；天津旅游集团出资 2,550.00万元，占注册资本51.00%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法 规及公司制度的规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议审批权限范围 内，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日 ...