证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-067 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情 况如下： | 原《公司章程》条款 | | | | | | | | | | | 修订后《公司章程》条款 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业身份的独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-065 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东 大会授权董事会负责办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十二次会 议，会议通知及相关会 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市 蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了保证深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-069 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"或"蕾奥规划"） 于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟对部分首次公开 发行股票募集资金用途进行变更，将"规划设计服务网络建设项目" 部分尚未使 用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目"城市领域人工智能大模型及四大应 用技术研发项目"。 本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及其他现行有关法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 其他： 2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动 通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）或“全景财经” 参与单位名称及人员姓名 微信公众号或全景路演APP参与2023年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的投资者 时间 2023年11月15日 15:30-17:00 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、“全景财经”微信 地点 公众号、全景路演APP 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：金铖 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：黄文超 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 1. 目前国家政策大力支持超大特大城市城中村改造，请问 公司在此领域有没有深入布局？是否有参与具体城中村改造项 目？ 答：尊敬的投资者，您好！公司总部所处的深圳，是中国最 早进入城市更新阶段的城市，其 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-064 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥100,044,652, representing a 9.39% increase compared to ¥91,455,159 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,095,194.29, a decrease of 30.85% from ¥10,261,145 in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,361,496.70, down 33.38% from ¥5,045,777.00 in the same period last year[5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.04 for Q3 2023, down 33.33% from ¥0.06 in the same period last year[5]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.69%, a decrease of 0.33% from 1.02% in the previous year[5]. - The company reported a net profit of ¥17,303,073.97 for the third quarter, compared to ¥24,000,000.00 in the previous year, reflecting a decline of 28.0%[19]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 20,729,081.04, a decrease of 41.5% compared to CNY 35,312,088.68 in Q3 2022[21]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 23,192,314.26, down 41.0% from CNY 39,364,159.98 in Q3 2022[21]. Revenue and Costs - Total revenue for the third quarter decreased by 37.27% to CNY 22,152,353.49 compared to CNY 35,312,088.68 in the same period last year[11]. - Total operating income for Q3 2023 was CNY 23,324,386.70, down from CNY 37,932,973.63 in the same period last year, reflecting a decline of 38.7%[21]. - Total operating costs for the third quarter were ¥276,458,519.24, up from ¥250,984,777.49, reflecting a year-over-year increase of 10.2%[19]. - Other income dropped by 49.83% to CNY 2,461,023.53, primarily due to a reduction in government subsidies received during the reporting period[10]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,168,502,447.69, reflecting a decrease of 1.15% from ¥1,179,728,418.04 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,168,502,447.69, a slight decrease from ¥1,182,058,856.78 at the beginning of the year[18]. - Current assets totaled ¥965,013,013.04, down from ¥995,078,127.46, indicating a decrease of approximately 3.1%[17]. - Non-current assets increased to ¥203,489,434.65 from ¥186,980,729.32, representing a growth of 8.5%[17]. - The total liabilities decreased to ¥138,824,751.59 from ¥175,760,444.34, a reduction of 21.0%[18]. - The equity attributable to shareholders was ¥1,030,443,079.35, showing an increase of 2.35% from ¥1,006,820,523.24 at the end of the previous year[5]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥51,626,724, an increase of 44.52% compared to ¥93,061,579 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 51,626,724.61, an improvement from a net outflow of CNY 93,061,579.93 in the previous year[22]. - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 300,048,736.63, compared to CNY 281,921,207.04 in the previous year, indicating a growth of 6.4%[22]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 368,178,807.19, down from CNY 423,206,972.50 at the end of Q3 2022[23]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,275, with no preferred shareholders[12]. - The company's share capital increased by 50.83% to CNY 162,891,000.00 due to the capitalization of reserves[11]. - The total number of restricted shares held by major shareholders increased to 122,391,000 shares, with 41,391,000 shares added during the period[14]. - The total number of restricted shares for Chen Hongjun and Zhu Xuhui is now 8,443,157 shares each, with 2,814,386 shares released this period[13]. - The company has a total of 81,000,000 shares under the equity incentive plan, with 891,000 shares granted to 60 individuals[14]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[19]. - The company has implemented new accounting standards effective January 1, 2023, which may impact future financial reporting[24].